中國詐騙犯因針對印度投資者的 600 萬美元 USDT 詐騙被判入獄

• 虛假的 SENEE 平台承諾低門檻的加密貨幣投資可獲得 8-15% 的每月回報。
• 詐騙者使用印度身份、生活照片和帶有翻譯訊息的聊天應用程式。
• 刑期從 5 年到近 15 年不等；所有成員因參與有組織的詐騙而被罰款。

這起案件凸顯了與數位資產相關的跨國風險，中國一家地方法院判處 9 名中國公民 有期徒刑 ，罪名是策劃一起基於 USDT 的詐騙案，該案騙取了超過 66,800 名印度受害者約 600 萬美元（5.17 億印度盧比）。

山東省菏澤經濟開發區人民法院所做的判決揭露了一項複雜的操作，該操作使用海外伺服器、虛假身分和操縱社群媒體內容來欺騙用戶投資名為 SENEE 的虛假加密平台。

該案件凸顯了人們對 Tether (USDT) 在國際金融詐騙中被濫用的擔憂，以及印度因其龐大的數位連接人口而越來越頻繁地成為此類詐欺的目標。

中國當局已開始加強對境外運作但使用國內基礎設施的加密詐騙的控制。

詐騙者冒充印度投資者

該詐騙行動始於 2023 年 5 月，當時被認定的主謀何某天在中國菏澤設立了一個前台辦公室。

他招募並領導了一群詐騙分子，他們分工明確，模擬出一個對毫無戒心的用戶來說既值得信賴又有利可圖的投資環境。

該團夥使用帶有翻譯支援的聊天應用程序，冒充經驗豐富的投資者，向印度人承諾每月可獲得高額回報——從 8% 到 15% 不等——初始存款低至 1,000 盧比。

溝通的目的是為了建立信任，他們經常假扮富裕的印度女性或其他投資者，並擁有虛假的背景故事和財務成功經驗。

其中一名詐騙犯李某旺承認，他冒充了一名印度富婆，利用網路平台宣傳自己在智慧投資方面所取得的所謂成功。

她和其他類似的騙子引誘男性使用 SENEE 應用程序，這是一個偽造的交易平台，並以偽造的商業登記和許可證等文件為依據。該應用程式還偽造了印度的地點並發布了生活方式照片以增強可信度。

一旦受害者存入大量資金，平台就會凍結他們的帳戶，使他們無法提取任何資金。

透過交易所洗錢

騙子在欺騙投資者後，利用第三方支付服務購買USDT，再兌換成人民幣或美元。根據法庭文件，該團夥從盜竊金額中抽取了15%作為佣金。

這種非法資金的流動凸顯了追蹤跨國加密交易的挑戰，尤其是涉及 Tether 等在各大交易所被廣泛接受和流動的穩定幣的犯罪。

該組織嚴重依賴去中心化加密網路和國際支付網關所提供的匿名性來掩蓋資金的流動。

然而，在中國執法部門的協調努力下，也可能與海外機構合作，最終瓦解了該團體。

監禁和公開警告

法院發現，該團夥結構嚴密，每個成員在鏈條中都被分配了特定的角色——從身份欺詐和受害者誘騙到技術支援和洗錢。

所有九名成員均因在此次行動中所扮演的角色被判處 5 至近 15 年監禁，並被處以罰款。

主審法官表示，雖然詐騙案針對的是印度人，但在中國國內，類似案件也很常見。

法院在官方聲明中敦促公眾不要相信那些承諾異常高回報、獨家提示或現金返還優惠的線上投資計劃，所有這些都是典型的危險信號。

當局指出，此次起訴是打擊電信和網路詐騙行動的一部分。

法院也公開呼籲在逃的詐騙分子主動投案，以便根據中國現行刑法從輕處罰。