一名巴西男子因涉嫌參與超2.9 億美元的加密貨幣詐騙計劃，被引渡至美國面臨受審

PANews 2月22日消息，根據美國司法部官網，一名巴西公民在西雅圖美國地方法院出庭，此前他被從瑞士引渡回國，面臨13 項指控，罪名是電信欺詐和與比特幣投資計劃有關的共謀，涉嫌參與2.9 億美元以上的加密貨幣詐騙計劃。

起訴書稱，布拉加與他人合謀創建了一個名為Trade Coin Club（TCC）的加密貨幣交易平台，辦公室設在伯利茲。早在2016年，布拉加就與他人合作推廣TCC，聲稱投資者會賺錢，因為TCC有一個複雜的軟體程序，可以讓投資者從比特幣價格波動中獲利。布拉加還承諾投資者可以透過將其他投資者介紹到該平台來賺錢。事實上，該平台沒有投資平台，也沒有複雜的軟體。早期投資的人就像龐氏騙局一樣被後來的投資者收買了。

布拉加在世界各地宣傳TCC：2017 年3 月在泰國，2017 年5 月在奈及利亞和澳門。 TCC 在社交媒體和影片中被宣傳。在各種活動中，布拉加聲稱TCC 在231 個不同的國家擁有多達126,000 名會員。

透過虛假承諾複雜的投資和高回報，Braga 誘使數萬人將超過82,000 枚比特幣（投資時價值超過2.9 億美元）委託給TCC 進行託管。 Braga 繼續進行虛假陳述，創建了一個“線上入口網站”，投資者可以在其中追蹤其投資帳戶的所謂活動。網站純屬虛構，因為沒有交易活動。

布拉加挪用並挪用了投資者的資金。 2016 年12 月至2019 年7 月期間，至少有5,000 萬美元的比特幣被轉入布拉加控制的帳戶。

然而，到2017 年底和2018 年初，投資者無法取得資金。 2018 年1 月，TCC 向投資者宣布將停止在美國營運並取消他們的帳戶。許多投資者位於華盛頓西區。

據稱，布拉加獲利頗豐，但卻沒有向美國國稅局申報這些收入。 2017 年，他獲得了價值3,050 萬美元的比特幣，但只申報了152,298 美元的收入。 2018 年，他申報的收入為73,473 美元，但得到的比特幣為1,310 萬美元；2019 年，他申報的收入為72,870 美元，而得到的比特幣為1,000 萬美元。

布拉加被指控犯有12 項電信詐欺罪，這些詐欺行為涉及投資者向TCC 發送的12 筆電匯，用於向他們的「帳戶」存款。布拉加被指控犯有一項串謀實施電信詐欺罪。這些指控最高可判處20 年監禁。