据称，从银行帐户排出的374,068美元，据称是使用客户资金支付丈夫的信用卡，财产税和E*贸易押金
联邦存款保险公司（FDIC）指责银行高管从客户的帐户中进行未经授权的转让来支付丈夫的费用。
联邦存款保险公司（FDIC）指责银行员工从客户的帐户中进行未经授权的转让来支付丈夫的费用。
FDIC说Truist银行员工Danielle Solomon单方面从客户的帐户中单方面进行了两个自动化清算室（ACH），总计21,618美元，以付给丈夫杰西的花旗银行信用卡债务。
受害者已有80多年的历史了。
FDIC说，丹妮尔承认启动ACH交易，但声称她已经与受害者讨论了他们。她在同一天被解雇。
FDIC针对Danielle的正式执法行动称，她还发起了其他未经授权的交易。例如，据称，2021年2月10日，丹妮尔（Danielle）访问了另一个老年客户的帐户，并在未经授权的情况下向波尔克县店员拨款230,000美元。
“ 2021年2月10日，用电线以佛罗里达州波尔克县的杰西·所罗门（Jesse Solomon）的名义为税务物业提供了竞标帐户。
杰西·所罗门（Jesse Solomon）要求从竞标帐户退款，以全额转移资金。结果，源自J.H.帐户的230,000美元的资金从竞标帐户退还给被告的[丹妮尔]丈夫杰西·所罗门（Jesse Solomon）。”
FDIC进一步表示，丹妮尔（Danielle）于2020年1月27日从J.L.的帐户转移到通行证帐户中的108,000美元。大约107,960美元后来从通行证帐户转移到了丈夫的E*贸易银行帐户。
调查还发现，在2020年6月8日至2021年1月4日之间，J.L。的帐户完成了五笔ACH交易，以支付其丈夫的花旗银行信用卡余额。
与J.L.账户有关的交易即使在银行解雇了Danielle之后仍在继续。
“ 2021年3月12日，被告[Danielle]将$ 21,618.31存入J.H.的帐户。
2021年4月7日，J.H.自己的Merrill Lynch帐户尝试了232,548.36美元的支票押金，以纳入J.H.在该银行的Haines City Branch（佛罗里达州）的账户中。”
根据FDIC的说法，丹妮尔（Danielle）导致Truist银行总亏损为374,068美元。
监管机构正在寻求强迫她支付352,450美元的赔偿金，并在未经事先监管的未经事先批准的情况下禁止她在银行业工作。
丹妮尔（Danielle）有20天的时间来应对执法行动并要求听证会。
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