带6.1万枚比特币跑路的非吸案主嫌犯钱志敏在伦敦出庭,否认所有洗钱指控
据外媒报道,当地时间10月21日,天津蓝天格锐电子科技有限公司(下称蓝天格锐)涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏(又名张雅迪,Yadi Zhang),在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。
上述报道称,法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪,她在4月23日或之前持有并转移了非法的加密货币。
今年4月,钱志敏被捕,事涉一起比特币洗钱案。据澎湃新闻此前报道,温俭案的英国司法文件显示,钱志敏入境伦敦后,雇佣在当地中餐馆打工的华裔英籍女子温俭(JIAN WEN)作为其“白手套”,进行了一系列洗钱操作,包括兑换比特币,购买珠宝、千万豪宅等。不过,由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异,且资金来源不明,因而触发了英国的反洗钱程序,引起当地警方的注意。
今年5月,现年42岁的温俭被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁,罪名是在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱。在该案中,英国警方查获逾6.1万枚比特币,这些比特币的所有者则是钱志敏。此案也是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案。
《中国新闻周刊》今年5月报道称,一份英国司法文件描述,这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买,钱志敏是蓝天格锐的所有者和控制人,在中国警方对蓝天格锐进行调查后,钱志敏于2017年7月逃离中国,2017年9月持以张雅迪(Yadi Zhang)为名的护照到了英国。她在英国雇佣一名叫温俭(Wen Jian)的华人女性协助洗钱。
在中国,钱志敏还有一个更被熟知的名字——“花花”。早在2017年年底,天津警方通报称,已对蓝天格锐涉非法吸储案立案侦查,其他相关地方公安机关也在开展调查和立案侦查。
此前,蓝天格锐利用互联网、大型推介会等手段,以智能养老服务为噱头,先后推出十余项理财项目,大肆宣扬承诺零风险、高回报,以线下订立合同的方式变相向社会不特定人群非法吸收存款。“你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵”则是蓝天格锐当年的宣传语。
澎湃新闻此前获取的一份判决书显示,2014年4月至2017年8月间,蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元,均由钱志敏控制支配,其中,341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
你也可能喜欢
Meta 首席人工智能科学家分享他对 DeepSeek 成功的看法
Meta的首席AI科学家Yann Lecun对DeepSeek在人工智能行业中所取得的成功进行了评估。根据
在连续7天资金流入后,美国比特币ETF的价值比以往任何时候都更高
简要概述 自推出仅一年多以来,美国现货比特币ETF的累计净流入已接近400亿美元。最近的七天资金流入使这些ETF的总净资产价值达到本周的最高水平——超过1230亿美元。纳斯达克周五提交了一份修订规则文件,允许市场上最大的此类ETF——iShares比特币信托进行实物赎回和创建。
木星公司收购Moonshot多数股权,在Catstanbul活动上宣布推出“Jupnet”和1000万美元AI基金
Solana DEX聚合器Jupiter在其“Catstanbul”活动中宣布收购memecoin平台Moonshot,推出了一个与Eliza Labs合作的1000万美元开源AI开发基金,并引入了目前处于早期测试网的“Jupnet”全链网络。Jupiter还推出了平台的“V2”版本,宣布随着新功能的添加,平台再次进入测试阶段,涵盖“堆栈的每一个部分”。在活动中,AI项目Eliza Labs宣布了一项
Paradigm呼吁加速以太坊开发:'以太坊可以做得更多'
简要概述 风投公司Paradigm在一篇由公司联合创始人和首席技术官与其他合伙人共同撰写的文章中呼吁以太坊加快开发速度。文章指出:“无论你认为以太坊应该走向何方,显然更快到达那里会更好。”