瑞典警方将非法加密货币交易所列为专业洗钱者
据 Cointelegraph 报道,瑞典警察局和金融情报部门(FIU)近日发布报告,将某些加密货币交易所归类为“专业洗钱者(PML)”,并识别出四种典型的洗钱模式。
报告将这些非法交易所分为节点交易提供商、哈瓦拉(Hawala)交易提供商、资产交易提供商和平台交易提供商。节点交易提供商深度融入犯罪网络,交易双向进行;哈瓦拉交易提供商与地下银行系统相连,在中东地区有广泛影响;资产交易提供商系统性使用加密资产,交易量大;平台交易提供商则在公开 P2P 平台上运作,主要服务小规模毒品买家和欺诈犯。
瑞典 FIU 强调,这些非法加密货币服务提供商是新兴的洗钱威胁,对有组织犯罪的扩张至关重要。当局呼吁加强对加密交易平台的监管,同时也认可合法平台在打击洗钱方面的作用,敦促其密切关注可疑交易模式。
0
0
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
PoolX:锁仓获得新代币空投
不要错过热门新币,且APR 高达 10%+
立即参与!
你也可能喜欢
现货黄金上破3320美元/盎司,续创历史新高
金色财经•2025/04/16 15:54
分析师:比特币现阶段的“投降区”是6.5万美元
星球日报•2025/04/16 15:04
美股三大指数大幅低开
金色财经•2025/04/16 15:03
美SEC与Ripple提出的暂缓上诉联合动议已获批准
星球日报•2025/04/16 14:48
加密货币价格
更多
Bitcoin
BTC
$84,902.44
-0.06%

Ethereum
ETH
$1,591.58
-1.86%

Tether USDt
USDT
$1.0000
+0.01%

XRP
XRP
$2.09
-1.97%

BNB
BNB
$583.97
-0.14%

Solana
SOL
$128.61
-0.88%

USDC
USDC
$1.0000
-0.00%

TRON
TRX
$0.2550
+3.03%

Dogecoin
DOGE
$0.1552
-0.64%

Cardano
ADA
$0.6109
-2.07%
交易热门币种
新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即交易
立即成为交易者?新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即注册