币圈人突被“边控”？详解原因、查询路径及处理

作者：肖飒lawyer

 

近期，飒姐团队成员突然在深夜接到某币圈老友的咨询电话，该老友表示，自己突然被“边控”无法出境，因此前在经营过程中存在部分灰色地带，目前非常担心自己会被司法机关带走并限制人身自由，因此急需法律服务。

    实际上，老友的情况并不是个例，在我们处理的众多案件中，“边控”并不是什么新鲜事，而币圈人士突然被“边控”也并不罕见。今天，飒姐团队就为大家详细说说，何为“边控”？币圈人士为何被“边控”？以及如果被“边控”，如何进行自救。

“边控”是什么

    所谓“边控”，是指国家移民管理机关根据有关机关的决定，依法对特定人员实施出境入境控制，具体的“边控”包括两种：不准出境、不准入境。法律专业术语为“限制出境”。

    “边控”一词历史悠久，最开始并不是一种坊间简称，而是实实在在落在我国规范性文件上的措辞。最早见于 1990 年公安部、最高人民法院、最高人民检察院等共同发布的《关于实行新的〈边控对象通知书〉的通知》中，到了1998年，公安部在《公安机关办理刑事案件程序规定》第256条，明确了“边控措施”的概念和实施方式。

    时至今日，“边控”作为一种常见的临时性监管措施，却并没有一部专门的法律、行政法规或其他规范性文件进行专门的规定，而是散在我国现行有效的众多法律法规、司法解释和规范性文件中。

    例如在法律层面，主要有：（1）《出境入境管理法》；（2）《税收征收管理法》；（3）《民事诉讼法》；（4）《刑事诉讼法》；（5）《监察法》等。

    行政法规和部门规章方面则主要有：（1）《中国公民因私事往来香港地区或者澳门地区的暂行管理办法》；（2）《中国公民往来台湾地区管理办法》；（3）《税收管理法实施细则》；（4）《道路交通事故处理程序规定》；（5）《公安机关办理刑事案件程序规定》等。

    其他司法解释和规范性文件就更多了，感兴趣的伙伴们可自行查阅，飒姐团队就不一一列举了。

币圈人士为什么会突然被边控？

    前文说到，币圈认识突然被边控的情况其实并不罕见，根据我国《出境入境管理法》第十二条之规定，中国公民有下列情形之一的，不准出境：

1.  未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查的；
2. 被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的；
3. 有未了结的民事案件，人民法院决定不准出境的；
4. 因妨害国（边）境管理受到刑事处罚或者因非法出境、非法居留、非法就业被其他国家或者地区遣返，未满不准出境规定年限的；
5. 可能危害国家安全和利益，国务院有关主管部门决定不准出境的；
6. 法律、行政法规规定不准出境的其他情形。

    就飒姐团队的实务经验而言，币圈人士突然被“边控”，绝大部分情况下跑不出如下四种原因：

    （1）已经被作为重要刑事案件的犯罪嫌疑人（或密切相关人士），被侦查机关刑事立案，且案件正在办理中；

    （2）因与他人存在民事纠纷，被执行法院“挂上”限制出境名单；

    （3）涉及特殊案件的处理，如涉及监察委等特殊部门正在侦办的案件；

    （4）上了“敏感人员”名单。

    因此，币圈人士如果突然发现自己被“边控”了，务必警惕并马上咨询律师等专业人士，开始风险排查。当然，也无需陷入极度紧张+病急乱投医的状态，我们发现，很多时候币圈人士因为部分工作或产业在境外，需频繁出入境，抑或是在境外的部分产业存在不合规或灰色的操作（例如，在境外经营的部分产业在目的国合法合规，但在我国属于违法甚至犯罪行为）这就有可能被监管机构注意到，且被拉入“敏感人员”名单，进而在出境过程中受到限制。

    因此，被“边控”并不代表一定是被刑事立案了。当然，受限于我国对于加密资产以及相关交易行为持相对否定的态度，且在当前的经济大环境下，部分司法机关存在趋利性执法的可能，币圈人士头顶的“达摩克里斯”之剑依旧高悬，如被边控，不可掉以轻心。

    需要注意的是，一旦确定自己是因为涉及刑事案件而被“边控”，币圈人士必须尽早做好准备，因为在我国，“边控”措施不能随意使用，一般情况下仅用于重要案件的处理。根据《公安机关办理刑事案件程序规定释义与实务指南（2021年版）》第二百七十八条【边控的审批和交控程序】：需要对犯罪嫌疑人在口岸采取边控措施的，应当按照有关规定制作边控对象通知书，并附有关法律文书，经县级以上公安机关负责人审核后，层报省级公安机关批准，办理全国范围内的边控措施……紧急情况下，需要采取边控措施的，县级以上公安机关可以出具公函，先向有关口岸所在地出入境边防检查机关交控，但应当在七日以内按照规定程序办理全国范围内的边控措施。

如何查询自己是否被“边控”？

    实践中，伙伴们可以自行通过多种途径查询自己是否被“边控”。

可能与他人存在民事纠纷情况

    伙伴们可以自行查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），在综合查询被执行人界面中输入自己的姓名和身份证号码（如是自己作为法定代表人的公司与他人存在纠纷，可输入公司名称和组织机构代码进行查询）即可查询自己是否被采取相关限制措施。另外，也可通过专业律师，与执行法官进行沟通，直接询问自己是否因未履行生效判决而被采取限制出境的强制措施。

不存在民事纠纷也没有刑事犯罪 不确定自己牵涉何种事宜的情况

    （1）可以通过国家移民管理局政务服务平台查询。在该平台上我们可以查询自己的证件信息，如果自己的相关证件显示异常情况，则可以推知有可能被“边控”。但是，该种方法并不一定准确，在实务中有很多伙伴证件显示正常，但在实际出境的过程中遇到困难。

    （2）可以到出入境部门进行现场查询。一般情况下，工作人员会告知是否被限制出境。

    （3）另外，也可以直接购买出境机票，看自己是否可以通过海关检查，如果被“边控”则无法出关。飒姐团队曾服务过的部分被“边控”客户，曾经有过刚刚进入机场就被相关工作人员当面告知无法出境的情况。

如果被边控，怎么处理？

    同样也是分情况处理，如果是因为牵涉民事纠纷而被限制出境，这种情况只要不涉嫌拒不履行生效判决、裁定罪就没有刑事风险，可以委托律师进行处理，当然该履行的债务最终还是要履行。

    如果涉及刑事案件或监察委等机关办理的特殊案件，必须开始尽早准备，包括提前委托刑事辩护律师与司法机关进行沟通，提前安排家庭成员的生活等。

    如果因特殊原因被我国监管机构纳入“敏感人员”名单，则情况比较复杂。首先我们需要查明具体是哪个司法或行政监管机关将我们纳入“敏感人员”名单（一般是公安机关）；其次，我们需要与该机关进行充分沟通，并按照要求向其提供一系列“自证清白”的材料，一般包括自己的户籍信息、银行流水、出入境记录、境外工作经营情况证明材料、自述书等，具体以监管机构要求为准。

写在最后

    总的来说，在不久前两高发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，将虚拟资产交易纳入洗钱手段后，我国近期已经开始严查加密资产的相关交易， 部分交易涉及黑钱赃款的案件频发，币圈伙伴们务必对自己的交易行为慎之又慎，切勿踩线。一旦发现自己被“边控”，必须尽快进行风险排查，如有必要，需及时委托专业律师进行处理。

    以上就是今天的分享，感恩读者！