Какой документ требуется отправить при прохождении KYB для моего аккаунта Bitget?

[Примерное время чтения: 3 минуты]

В этой статье представлен подробный обзор документов, необходимых для завершения процесса верификации «Знай свой бизнес» (KYB) для вашего аккаунта Bitget.

Что такое верификация бизнеса?

Верификация бизнеса, часть процесса KYB, гарантирует, что Bitget проверяет институциональные счета с точностью. Этот процесс очень важен для оценки рисков, связанных с соблюдением нормативных требований, и поддержания безопасности торговой платформы.

KYB создает безопасную среду, защищая пользователей от мошенничества, отмывания денег и других противоправных действий. Это стандартное нормативное требование способствует снижению рисков, обеспечению соответствия правилам и поддержанию эффективной оценки рисков. Внедряя процедуру KYB, Bitget повышает прозрачность, доверие и безопасность своей экосистемы.

Требуемые документы для верификации KYB

Документы, необходимые для верификации KYB, могут отличаться в зависимости от типа вашей организации. Убедитесь, что вы выбрали правильный «тип организации» в процессе верификации, чтобы ознакомиться с конкретными требованиями.

1. Свидетельство о регистрации: юридический документ, подтверждающий создание компании.

2. Отчет о компании или выписка о бизнесе: выдан в течение последних 12 месяцев государственным органом или зарегистрированным агентом.

3. Свидетельство о несудимости: выданное зарегистрированным агентом в течение последних 12 месяцев.

4. Меморандум и устав: документы компании, которые определяют ее структуру и цели.

5. Последний реестр акционеров: актуальный список всех акционеров.

6. Последний реестр директоров: актуальный список всех директоров.

7. Схема структуры собственности: подписанная и датированная директором схема промежуточной и конечной собственности. Данный шаблон доступен в процессе верификации KYB.

8. Документы, удостоверяющие личность: паспорт или выданное государством удостоверение личности конечных собственников, директоров и уполномоченных лиц.

9. Подтверждение адреса проживания: актуальные документы (датированные в течение последних 3-х месяцев) конечных собственников и управляющих.

10. Подтверждение юридического адреса: документы, подтверждающие адрес компании, датированные в течение последних 3-х месяцев.

Примечание: требования к документам зависят от типа организации, выбранной при верификации.

Дополнительная информация для верификации KYB

• Изменение названия компании: если организация сменила свое название, предоставьте свидетельство о смене названия с указанием первоначального и нового названия, а также даты изменения.

• Подтверждение адреса: к числу допустимых документов относятся счета за коммунальные услуги, выписки с банковских счетов, официальные доказательства, выданные правительством, а также документы по налогам. Они должны быть датированы не более чем тремя месяцами ранее.

• Юридический адрес: включает фактический рабочий адрес компании. Не используйте абонентские ящики или адреса зарегистрированных агентов, если это не разрешено вашей юрисдикцией.

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли я, как зарегистрированный агент, использовать свой адрес как юридический?

Нет, вы должны указать фактический рабочий адрес вашего бизнеса.

2. Что делать, если я веду свой бизнес удаленно из дома?

Если вы ведете бизнес из дома, вам необходимо указать адрес проживания, по которому ведется бизнес, в качестве адреса офиса с соответствующим подтверждением адреса, датированным последними 3 месяцами.

3. Какой давности принимаются документы для подтверждения адреса?

Документы, подтверждающие адрес, должны быть датированы не позднее чем за последние три месяца.

4. Принимаются ли отсканированные копии документов?

Да, отсканированные копии высокого качества, как правило, принимаются. Убедитесь, что вся информация является четкой и разборчивой.

5. Что делать, если название моего бизнеса изменилось?

Предоставьте свидетельство о смене названия с указанием первоначального и нового названия, а также даты вступления изменений в силу.

6. Что делать, если у меня возникнут дополнительные вопросы?

Для получения помощи обратитесь в нашу службу поддержки по имейлу kyb@bitget.com.