Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыБотыEarnКопитрейдинг
Компания цифровых платежей Block Inc. достигла соглашения с регулирующими органами Нью-Йорка на сумму 40 миллионов долларов

Компания цифровых платежей Block Inc. достигла соглашения с регулирующими органами Нью-Йорка на сумму 40 миллионов долларов

Cointime2025/04/10 18:36
Автор:Cointime

Компания по цифровым платежам Blockchain Inc. достигла соглашения на сумму 40 миллионов долларов с регулирующими органами Нью-Йорка в связи с нарушением требований законодательства, связанным с ее платформой Cash App. Согласно сообщению Bloomberg от 10 апреля, компания Block была оштрафована Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) после расследования операций Cash App по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдения законодательства о криптовалютах. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка установил, что компания Block нарушила законы о защите прав потребителей и не провела надлежащую проверку своих клиентов. Предположительно, компании слишком медленно сообщали регулирующим органам о подозрительных транзакциях и не обеспечивали надлежащую проверку так называемых «высокорисковых» транзакций Bitcoin (BTC). Компания Block подтвердила, что они работали с NYDFS для «решения проблем, в первую очередь связанных с прошлыми программами соответствия Cash App». Однако, по данным Bloomberg, они не признали никаких нарушений.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Сооснователь Polygon Михайло Бьелич уходит в отставку, став третьим основателем, покинувшим проект

Краткий обзор: Михаило Бьелич отходит от своей активной роли в разработке Polygon и покидает совет фонда, согласно объявлению в пятницу. Команда Polygon внесла значительный вклад в области технологии нулевого знания и других секторов масштабирования Ethereum.

The Block2025/05/25 03:17
Сооснователь Polygon Михайло Бьелич уходит в отставку, став третьим основателем, покинувшим проект

Криптоинвестор обвинен в «садистском» похищении и пытках итальянского туриста в Нью-Йорке: отчеты

Краткий обзор 37-летний мужчина, инвестор в криптовалюту, и молодая женщина были арестованы в пятницу в Нижнем Манхэттене за похищение и пытки итальянского туриста. Главный подозреваемый, Джон Вельц, удерживал туриста более двух недель и подвергал его пыткам, пытаясь получить доступ к его финансовым счетам, сообщает New York Post. Ранее Вельц был связан с Grin, криптовалютой, обеспечивающей конфиденциальность. Этот инцидент присоединяется к драматическому росту недавних случаев насильственных преступлений и попыток вымогательства, нацеленных на криптовалюту.

The Block2025/05/25 03:17
Криптоинвестор обвинен в «садистском» похищении и пытках итальянского туриста в Нью-Йорке: отчеты

Судья США отменяет обвинения в мошенничестве против эксплуататора Mango Markets Эйзенберга, определив неподходящее место рассмотрения дела

Краткий обзор: Эксплуататор Mango Markets Авраам Эйзенберг был оправдан по обвинениям в мошенничестве после того, как судья США постановил, что у нью-йоркских прокуроров не было надлежащей юрисдикции для возбуждения дела. Эйзенберг был оправдан по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств после того, как судья Субраманиан постановил, что у Mango Markets не было явных правил или запретов против его действий. Эйзенберг все еще сталкивается с четырехлетним сроком за хранение материалов с сексуальным насилием над детьми в отдельном деле. Министерство юстиции США все еще может попытаться привлечь Эйзенберга к ответственности.

The Block2025/05/25 03:17
Судья США отменяет обвинения в мошенничестве против эксплуататора Mango Markets Эйзенберга, определив неподходящее место рассмотрения дела