Джастин Сан: TrueCoin подозревается в сговоре с FDT с целью незаконного перевода резервов TUSD на сумму 456 миллионов долларов в дубайскую компанию
3 апреля Джастин Сан заявил в своем прямом эфире, что TrueCoin подозревается в сговоре с FDT и другими учреждениями с целью перевода 456 миллионов долларов США из законных резервов TUSD в частную компанию в Дубае, полностью принадлежащую жене вышеупомянутого инвестиционного менеджера фонда Cayman Fund, посредством поддельных документов и несанкционированных переводов. Генеральный директор и директор FDT и Legacy Trust Винсент Чок напрямую одобрил эти незаконные транзакции, что является серьезным нарушением фидуциарных обязанностей.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Генеральный прокурор Орегона подал в суд на Coinbase спустя несколько месяцев после того, как SEC прекратила дело
Быстрый обзор Генеральный прокурор Орегона Дэн Рэйфилд подал в пятницу "иск по правоприменению законодательства о ценных бумагах" против биржи. С момента вступления президента Дональда Трампа в должность SEC кардинально изменила свой подход к криптовалютам по сравнению с прежней администрацией Байдена.
Главный отмыватель денег в бразильской криптовалютной Понци-схеме на 190 миллионов долларов получил рекордный 128-летний срок
Быстрый обзор Трое мужчин были приговорены к суммарно 170 годам тюремного заключения за отмывание денег для Braiscompany, бразильской Понци-схемы, обманувшей инвесторов на 1,1 миллиарда реалов (190 миллионов долларов). Заказчик Жоэл Феррейра де Соуза получил более 128 лет — один из самых длительных приговоров за финансовые преступления в Бразилии. Основатели схемы были приговорены к суммарно 160 годам в феврале 2024 года и ожидают экстрадиции из Аргентины.
Угрожает ли цене Ripple (XRP) падение ниже $2
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
