Основатель Gotbit согласился конфисковать $23 миллиона в стейблкоинах в рамках сделки о признании вины по делу о манипуляции рынком

Основатель Gotbit Алекс Андрюнин подписал соглашение о признании вины с прокурором США по округу Массачусетс, Лией Б. Фоли, в среду в связи с обвинениями в мошенничестве с использованием электронных средств и манипуляциях на криптовалютном рынке.

Андрюнин, гражданин России, согласился конфисковать в общей сложности $22,9 миллиона в стейблкоинах — $18,7 миллиона в USDT и $4,2 миллиона в USDC — в рамках сделки, а также другие активы, связанные с преступлением, согласно судебному документу, увиденному Law360. Хотя стейблкоины принадлежат Gotbit, они полностью контролируются Андрюниным от имени ныне несуществующей консалтинговой и маркетмейкерской фирмы в области криптовалют.

Андрюнин признает себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и манипуляций на рынке, а также по двум дополнительным пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, говорится в письме. По первому пункту ему грозило до пяти лет тюрьмы, три года условно-досрочного освобождения, штрафы, возмещение ущерба и конфискация. По двум другим пунктам Андрюнину грозило до 20 лет тюрьмы, три года условно-досрочного освобождения, штрафы, возмещение ущерба и конфискация.

Однако после заключения соглашения о признании вины прокурор США согласился рекомендовать наказание до 24 месяцев с 36 месяцами условно-досрочного освобождения и без штрафа в свете конфискации, при этом возмещение ущерба будет определено при вынесении приговора. Андрюнин также согласился не участвовать в "выпуске, покупке, предложении или продаже любой криптовалюты на любой платформе для торговли криптовалютами" в США как условие любого условно-досрочного освобождения.

Суд не обязан следовать рекомендациям по вынесению приговора или рекомендациям и в конечном итоге примет решение о наказании после рассмотрения соглашения. Андрюнин не может отозвать свое признание вины, и решение суда будет окончательным.

Экстрадиция Андрюнина

Андрюнин был экстрадирован в США в феврале по обвинению в манипуляциях на криптовалютных рынках от имени клиентов и вскоре после этого обвинен федеральным большим жюри.

Исполнительный директор Gotbit был арестован в Португалии в октябре прошлого года. В момент ареста Андрюнина прокуроры утверждали, что несколько лиц создали криптовалютные фирмы, лгали о своих криптовалютах, а затем проводили фиктивные сделки, чтобы создать иллюзию торговой активности и повысить цену определенных токенов.

"В частности, схема нанесла разумно предсказуемый финансовый ущерб рассеянным участникам рынка, которые покупали криптовалюты по мошеннически завышенным ценам и теряли деньги после того, как эти цены позже падали, когда цены на эти криптовалюты больше не были искусственно завышены", — написал прокурор США в письме в среду. "Однако ни эти убытки, ни прибыль, полученная в результате преступления, не могут быть разумно оценены".

Помимо Gotbit, компании ZM Quant, CLS Global и MyTrade также были замешаны в прошлом году после операции под прикрытием ФБР, которая включала беспрецедентный шаг по созданию собственной криптовалюты, NexFundAI, для выявления предполагаемых мошенников. Прокуроры США предъявили обвинения четырем криптовалютным компаниям и в общей сложности 14 лицам.