Агентство Intel подозревает, что криптовалюта используется для финансирования терроризма и наркотиков в Индии

• Подразделение финансовой разведки Индии подозревает, что криптовалюты используются для различных преступных действий
• Отчет был подготовлен в течение 2023-2024 финансового года после анализа многочисленных отчетов о сомнительных транзакциях.
• Также присутствовали теневые схемы «накачки и сброса»

Результаты расследования Подразделения финансовой разведки Индии (ПФР) указывают на подозрения, что криптовалюты используются для незаконной деятельности, включая финансирование терроризма, киберпреступность, незаконный оборот наркотиков и незаконные ставки.

Отчет ПФР по виртуальным цифровым активам (VDA) и поставщикам их услуг (например, криптобиржам), подготовленный в течение 2023–2024 финансового года, проанализировал многочисленные сообщения о подозрительных транзакциях (STR) из этого сектора.

Полученные результаты были переданы в такие агентства, как Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED), Центральное бюро расследований (CBI) и Департамент подоходного налога, что в конечном итоге привело к принятию мер принудительного характера в некоторых случаях.

В отчете также упоминаются теневые схемы «накачки и сброса» с фальшивыми монетами, крупные криптовалютные транзакции в нелегальных приложениях для торговли на рынке Форекс и попытки вовлечь в эту деятельность лиц, подозреваемых в незаконной деятельности.

Крипторегулирование в Индии в центре внимания

Эта новость появилась в то время, когда Индия разрабатывает нормативную базу для криптовалют. Хотя это и не противозаконно, доход от криптовалютных транзакций облагается налогом по фиксированной ставке 30% с 2022 года.

Таким образом, выводы, полученные в результате отчета FIU, могут повлиять на регулирование, поскольку подозрения могут привести к ужесточению мер, направленных на предотвращение неправомерного использования цифровых активов, не говоря уже о том, что это может повлиять на общественное восприятие и принятие криптовалют.

Резервный банк Индии (RBI) также выразил сомнения относительно частных криптовалют, посчитав их серьезным риском для экономической и финансовой стабильности Индии.

Продолжающаяся борьба Индии с финансовыми преступлениями

Индия исторически боролась с проблемами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма. В прошлом году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международный орган по борьбе с отмыванием денег, призвала страну ускорить судебное преследование по делам о финансовом мошенничестве.

Несмотря на соответствие большинству параметров, Индия была оценена как умеренно эффективная страна в расследовании и судебном преследовании отмывания денег, при этом такие проблемы, как задержка рассмотрения дел в судах, замедляют вынесение обвинительных приговоров.

Добавьте к этому криптовалюты, и все станет еще сложнее, что еще больше усложнит задачу по искоренению преступной деятельности, поскольку псевдонимная природа цифровых валют может помешать властям отслеживать потенциально преступные транзакции.

Пока неясно, как Индия отреагирует на выводы отчета FIU, но все это подчеркивает необходимость создания надежной нормативно-правовой базы, которая будет обеспечивать баланс между инновациями и предотвращением незаконной деятельности в криптоиндустрии.