Центральное бюро расследований Индии начало более 60 обысков в рамках расследования финансовой пирамиды Bitcoin, существовавшей восемь лет.

Центральное бюро расследований (CBI), внутреннее агентство по расследованию преступлений Индии, провело обыски в более чем 60 местах в рамках расследования восьмилетней финансовой пирамиды на основе биткоинов стоимостью 66,06 млрд индийских рупий (75,8 млн долларов США). 25 февраля Центральное бюро расследований Индии объявило о начале общенациональных рейдов в крупных городах Индии в рамках расследования мошенничества с криптовалютой GainBitcoin. Власти проводят обыски в домах, связанных с ключевыми подозреваемыми по этому делу, в таких городах, как Дели, Бангалор, Пуна и Нандед. Афера GainBitcoin была организована братьями Бхардвадж, среди которых были известный сторонник биткоина Амит Бхардвадж и его брат Вивек Бхардвадж. Братья обвиняются в мошенничестве с около 8000 инвесторов через GainBitcoin, инвестиционную схему, основанную в 2013 году для облачной платформы для торговли и майнинга биткоинов. По данным CBI: «Мошенническая схема заманивала инвесторов обещаниями прибыльной прибыли в размере 10% в месяц в биткоинах в течение 18 месяцев. Инвесторов призывали покупать биткоины на биржах и вкладывать их в GainBitcoin через контракты на «облачный майнинг». Братья были арестованы в 2017 году после многочисленных полицейских расследований (не менее 27 случаев). Согласно отчету, Амит Бхардвадж был вдохновителем GainBitcoin, а его брат был главным «заговорщиком», ответственным за продвижение и маркетинг мошеннической деятельности в сфере криптовалют. По теме: Глава майнинга биткоинов Бхардвадж продолжает свою деятельность, несмотря на арест Власти Индии продолжают расследование На данный момент в связи с мошенничеством GainBitcoin арестовано восемь человек. Однако Амит умер в январе 2022 года из-за сердечного приступа, находясь под залогом. Комиссар полиции Рашми Шукла рассказала, что братья Бхарадвадж воспользовались неосведомленностью людей о криптовалютах. Братья часто собирали средства на покупку биткоинов, но на самом деле покупали равное количество токенов Ether (ETH) и Mcap (MCAP) от имени пользователей, получая прибыль от транзакций. Центральное бюро расследований подтвердило свою приверженность продолжению тщательного расследования до тех пор, пока все виновные в «масштабном мошенничестве с криптовалютой» не будут привлечены к ответственности. Журнал: План Илона Маска по управлению правительством на основе блокчейна сталкивается с серьезными трудностями.