Bitget App

Торгуйте разумнее

Непал борется с мошенничеством с криптовалютой за счет повышения осведомленности общественности и мониторинга транзакций

Непал борется с мошенничеством с криптовалютой за счет повышения осведомленности общественности и мониторинга транзакций

Cointime2024/11/18 11:00

Автор:Cointime

Подразделение финансовой разведки Непала (FIU) обнаружило, что, несмотря на официальный запрет на торговлю цифровыми активами, криптовалюты по-прежнему широко используются для организации онлайн-мошенничества. Подразделение финансовой разведки — специализированное подразделение Nepal Rastra Bank, Nepal Rastra Bank, отвечающее за мониторинг и борьбу с финансовым мошенничеством, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Подразделение финансовой разведки в своем отчете о стратегическом анализе, опубликованном 18 ноября, отметило рост использования криптовалют для отмывания денег. В докладе говорится, что мошенники конвертируют незаконные средства в криптовалюту, что усложняет властям отслеживание и возврат средств.

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.

APR до 12%. Аирдропы новых токенов.

Внести!

Вам также может понравиться

Ежедневно: Что ждет криптовалюту после тарифной истерики Трампа, «кимчи-премия» Южной Кореи достигает 10-месячного максимума и многое другое

Криптовалютные рынки обрушились после объявлений президента Трампа о тарифах в выходные: биткоин упал более чем на 10%, эфир обвалился на 36%, а ведущие мемкоины снизились более чем на 40% на фоне широкого отказа от рисков. «Кимчи-премия» на биткоин в Южной Корее достигла 10-месячного максимума в 9,7% в понедельник, поскольку местные цены оставались стабильными на фоне более широкого глобального распродажи криптовалют, согласно данным CryptoQuant.

The Block•2025/02/03 20:35