Мужчина признал себя виновным в управлении незаконными крипто-банкоматами в первом подобном случае осуждения в Великобритании
Краткий обзор: Олумида Осункоя признал себя виновным в управлении несколькими крипто-банкоматами без регистрации в FCA, которые обработали более £2,6 миллиона ($3,5 миллиона) в транзакциях. FCA заявляет, что в Великобритании нет легальных операторов крипто-банкоматов.
Олумиде Осункойя признал себя виновным по пяти обвинениям, связанным с незаконной эксплуатацией крипто-банкоматов в Великобритании, в Вестминстерском магистратском суде в понедельник.
В пресс-релизе финансовый регулятор страны, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), заявил, что это первое осуждение в Великобритании за преступления, связанные с эксплуатацией крипто-банкоматов.
Осункойя незаконно эксплуатировал как минимум 11 крипто-банкоматов в стране, обработав более 2,6 миллиона фунтов стерлингов (3,5 миллиона долларов) с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года, с маржой прибыли от 10% до 60% на каждую транзакцию, согласно данным FCA.
Сначала выступая в качестве директора Gidiplus Ltd, затем как индивидуальный предприниматель, Осункойя продолжал расширять свою сеть крипто-банкоматов в местных магазинах по всей Великобритании, несмотря на отказ FCA в регистрации в 2021 году. Регулятор заявил, что он не проводил проверок должной осмотрительности клиентов, и суд заслушал доказательства того, что среди пользователей машин, вероятно, были лица, занимающиеся отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов. Суд также услышал, что Осункойя использовал ложный псевдоним в попытке обойти правила FCA.
10 сентября Осункойя был обвинен в двух преступлениях, связанных с эксплуатацией крипто-банкоматов без регистрации в FCA, с максимальным наказанием до двух лет тюремного заключения, штрафом или обоими. Он также обвиняется в двух преступлениях, связанных с подделкой и фальсификацией, с наказанием до 10 лет тюремного заключения, штрафом или обоими. Осункойя также обвиняется в одном преступлении, связанном с владением преступным имуществом, 19 540 фунтов стерлингов (26 160 долларов) наличными, связанными с предполагаемыми доходами его сети крипто-банкоматов, максимальное наказание за которое составляет до 14 лет тюремного заключения, штраф или оба.
Приговор будет вынесен в Лондонском королевском суде Саутуарк в дату, которая еще не подтверждена.
Нет легальных операторов крипто-банкоматов в Великобритании
После обвинений Осункойи FCA заявил, что в Великобритании нет легальных операторов крипто-банкоматов.
«Наше сегодняшнее сообщение ясно. Если вы незаконно эксплуатируете крипто-банкомат, мы вас остановим», — заявила в начале этого месяца совместный исполнительный директор FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком Тереза Чамберс. «Если вы используете крипто-банкомат, вы передаете свои деньги прямо преступникам. Преступники могут использовать крипто-банкоматы для отмывания денег по всему миру.»
Регулятор также повторил свое предупреждение людям, покупающим криптовалюту, что они должны быть готовы потерять все свои деньги.
«Криптовалюта остается в значительной степени нерегулируемой в Великобритании и является высокорисковой», — заявили в FCA.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Биткойн и Solana возглавляют восстановление крипторынка, так как США и Мексика приостанавливают угрозы тарифов на один месяц
Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Клаудия Шейнбаум договорились немедленно приостановить действие 25% тарифов, которые должны были вступить в силу во вторник, на один месяц.
Дружественный к криптовалютам министр финансов Скотт Бессент временно возглавит CFPB
Краткий обзор Президент Дональд Трамп временно назначил Бессента руководителем CFPB, согласно заявлению агентства. CFPB работало над правилами для ограничения криптовалюты, включая «интерпретативное правило» в прошлом месяце для защиты потребителей от мошенничества в криптовалютных транзакциях.
Поддерживаемая Трампом World Liberty Financial оспаривает обвинения в «продаже токенов» криптокомандам
Краткий обзор Протокол, поддерживаемый Трампом, опроверг утверждения о продаже токенов после отчета Blockworks, ссылающегося на анонимные источники. ETH и обернутый биткойн доминируют в криптовалютной казне World Liberty, составляющей примерно $364 миллиона, но также присутствуют меньшие суммы AAVE, LINK и ENA. Были подняты опасения по поводу потенциальных отношений "услуга за услугу" в проекте, который неожиданно приобрел токен MOVE от Movement на прошлой неделе и назначил Джастина Сана советником после этого.
Генеральный директор Bybit оценивает, что криптотрейдеры были ликвидированы на сумму 8-10 миллиардов долларов только за последний день
Биткойн восстановился выше $98,000 после волатильного торгового дня. Хотя генеральный директор Bybit Бен Чжоу оценивает общие ликвидации в $8–10 миллиардов, некоторые аналитики утверждают, что это было крупнейшее событие ликвидации за один день в истории криптовалют.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
