Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает Индию усилить регулирование виртуальных активов

В четверг Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила, что после совместной оценки с Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (APG) и Евразийской группой (EAG) Индия «достигла высокого уровня технического соответствия рекомендациям FATF и предприняла значительные шаги для внедрения мер по борьбе с незаконным финансированием». Однако были выявлены области, требующие улучшения, особенно в регулировании нефинансового сектора и поставщиков виртуальных активов. Индии было рекомендовано принять подход, основанный на оценке рисков, для защиты некоммерческих организаций и устранения задержек в преследовании финансовых преступлений.