Индийский суд запретил замораживать банковские счета криптоинвесторов

Решение было принято после того, как клиент банка HDFC Bank Мохаммед Сайфулла (Mohammed Saifullah) пожаловался суду, что его банковский счет оказался заморожен Бюро кибербезопасности штата Телангана (TSCSB). Сайфулла утверждал, что не знал о причине блокировки.

Банк сообщил суду, что заморозка была связана с расследованием подозрительных криптовалютных транзакций, которое началось в мае 2023 года. На тот момент на счете Сайфуллы находилось 9,69 лакха рупий (около $11 680). Ведомство потребовало банк заморозить счет на основании дела о криптомошенничестве, и банк выполнил требование. Однако судья разрешил Сайфулле получить доступ к его банковскому счету при условии, что там будет храниться минимальный остаток 2,48 лакха рупий (около $2990), поскольку в расследовании дела упомянута именно эта сумма.

Высокий суд Мадраса подчеркнул: следственные органы обязаны уведомлять владельцев счетов и суды о заморозке счетов, однако эти требования часто не соблюдаются. Суд Мадраса получает множество ходатайств о размораживании банковских счетов владельцев криптовалют, что говорит о неспособности правоохранителей разъяснить владельцам счетов причины блокировки счетов.

Ранее австралийский сенатор Эндрю Брагг (Andrew Bragg) назвал заморозку банковских счетов компаний и частных лиц, использующих криптовалюты, нарушением антимонопольного законодательства. По мнению сенатора, это не похоже на эффективную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма через криптовалюты.