Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыКопитрейдингБотыEarn
Власти Нигерии заморозили $330 000 на банковских счетах клиентов биткоин-бирж

Власти Нигерии заморозили $330 000 на банковских счетах клиентов биткоин-бирж

CryptoNews2024/09/12 10:06
Автор:CryptoNews

Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) через суд заморозила 22 банковских счета продавцов USDT на криптобиржах Bybit, KuCoin и других. Общая сумма заблокированных средств составляет 548,6 млн найр ($330 000), пишут местные СМИ.

Следователи EFCC обвинили трейдеров в манипуляциях с искусственным занижением курса нигерийской найры.

«Клиенты иностранных бирж не уполномочены осуществлять обмен криптовалют на найру и наоборот по курсам, наносящим ущерб финансовой системе Нигерии», — говорится в материалах дела.

Сами торговые платформы, по мнению ведомства, способствовали девальвации национальной валюты, а также не соблюдали правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Под блокировку среди прочих попали активы Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd и Microcore Tech Investment Services.

На данный момент владельцы замороженных счетов либо подвергаются судебному преследованию, либо находятся под следствием по обвинению в несанкционированных валютных операциях, отмывании денег и финансировании терроризма.

Власти Нигерии обеспокоены влиянием криптовалютных бирж на экономику страны. В феврале 2024 года телекоммуникационные компании получили распоряжение от правительства заблокировать доступ к ряду платформ, включая Binance, Coinbase и Kraken.

В отношении Binance Holdings Limited и двух топ-менеджеров биржи — Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы — выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов (впоследствии были сняты) и отмывании $35,4 млн. Компания и топ-менеджеры отрицают свою вину.

Напомним, ЦБ Нигерии неоднократно делал противоречивые заявления касательно крипторынка. В 2017 году регулятор заявлял, что не может контролировать или регулировать биткоин. В 2021 году он запретил банкам обслуживать криптобиржи, а 2023 году снял это ограничение.

В конце апреля центробанк опроверг запрос на блокировку банковских счетов клиентов криптобирж.

Ряд нигерийских финтех-компаний предостерег клиентов от проведения криптовалютных транзакций через их сервисы, пригрозив блокировкой учетных записей.

В июне SEC Нигерии объявила работающим в стране криптовалютным фирмам о необходимости заново зарегистрировать свою деятельность. В противном случае им грозят принудительные меры.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

FTX подает в суд на эксплуататора, подавшего иск о банкротстве, Скарамуччи, разработчиков Storybook Brawl и других для возврата средств

Краткий обзор: FTX подала около 25 исков с целью возврата средств от различных лиц, получивших средства от FTX, включая Энтони Скарамуччи, команду, стоящую за StoryBook Brawl, эксплуататора, который вывел сотни миллионов долларов из FTX, и главу банка, получившего крупные инвестиции. Эксплуататор, несмотря на то, что, как утверждается, заработал сотни миллионов долларов от FTX во время её работы, подал заявление о банкротстве с личной информацией на сумму $13 миллионов, застрявших на

The Block2024/11/10 13:34

Inversion Capital, бывший партнер ParaFi, преобразит традиционные бизнесы с помощью криптовалют

Краткий обзор: Инвестор в Web3 и бывший партнер ParaFi Capital Сантьяго Роэль Сантос объявил о запуске Inversion Capital, нового фонда прямых инвестиций, предназначенного для приобретения традиционных компаний и трансформации их операций путем внедрения криптовалюты.

The Block2024/11/10 13:34