В Индии задержали создателя криптопирамиды Max Crypto Trading
Расследование в отношении Кунджатбейла Муджиба Сайяда (Kunjathbail Mujib Sayyad) было начато еще в конце 2022 года. MAX App было доступно в магазинах приложений для Android. Сервис гарантировал инвесторам получение прибыли и обещал возврат денежных средств в течение 150 дней с момента вложения. Инвесторам предлагалась комиссия в 2% за каждого привлеченного инвестора.
Основатель Max Crypto Trading заявлял, что имеет связи с крупными криптовалютными трейдерами. Штаб-квартира проекта находится в городе Аджмане, на территории Объединенных Арабских Эмиратов, утверждали представители проекта. Как утверждают правоохранители, мошенник действовал исключительно онлайн, не имея физических офисов даже в Индии.
Согласно жалобам потерпевших, изначально проект Max Crypto Trading выплачивал инвесторам прибыль в долларах США. Однако уже спустя 50 дней после запуска Max Crypto Trading «испарилась». В общей сложности криптопирамида собрала от 52 инвесторов 1,66 крор индийских рупий (около $200 000).
Маджибу Сайяду предъявлены обвинения по статье 420 Уголовного кодекса Индии (мошенничество и хищение чужой собственности). Нарушителю также вменяется злоупотребление доверием и участие в преступном сговоре. Другие участники команды проекта пока остаются на свободе.
Недавно Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) оштрафовало крупнейшую криптобиржу мира Binance на $2,2 млн из-за несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML).
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Ежедневные новости: Трамп освобождает Росса Ульбрихта, Jupiter раздает $600 миллионов в токенах JUP и многое другое
Краткий обзор Президент Дональд Трамп подписал указ о полном и безусловном помиловании Росса Ульбрихта, создателя Silk Road, тесно связанного с ранней историей Биткойна. Децентрализованный агрегатор обмена на базе Solana, Jupiter, распределяет 700 миллионов токенов JUP на сумму около 616 миллионов долларов в рамках своего эирдропа "Jupuary" на 2 миллиона кошельков пользователей в среду. Официальный мемкоин Трампа вырос более чем на 12% за последние 24 часа, снова превысив отметку в 40 долларов, несмотря на критику со стороны аналитиков
После Росса Ульбрихта пользователи Polymarket делают ставки на то, кого из криптоиндустрии может помиловать Трамп
Краткий обзор Пользователи Polymarket делают ставки на то, кого президент Трамп может помиловать следующим, включая нескольких людей из криптоиндустрии.
Сайт CME предполагает, что фьючерсы на XRP и Solana будут запущены на CME 10 февраля при условии одобрения регулирующими органами
Краткий обзор: «Торгуйте регулируемыми, капиталоэффективными фьючерсами на две ведущие криптовалюты с новыми фьючерсами на SOL и XRP, запуск которых состоится 10 февраля», — говорится на сайте подготовки CME Group.