Bloomberg: США и Великобритания проверяют переводы USDT через российскую биржу Garantex
Транзакции проводились через биржу Garantex с использованием USDT после того, как США и Великобритания ввели санкции против российской площадки, подозревая биржу в содействии противозаконным финансовым сделкам.
Источники Bloomberg сообщают, что расследование ведется в связи со сложностью и значительной непрозрачностью переводов в криптовалюте. Пока со стороны эмитента стейблкоина Tether не поступало официальных комментариев об идущем расследовании.
Весной 2022 года Министерство финансов США обвинило биржу Garantex в том, что она игнорирует международные обязательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и ввело санкции против компании.
Министерство финансов США утверждало, что была найдена связь между биржей и противозаконными переводами средств на сумму $100 млн, в том числе с участием российской хакерской группы Conti.
Издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало материал, в котором утверждалось, что компания участвует еще и в финансировании палестинских боевиков, но Garantex опровергла эту статью, назвав ее недостоверной.
Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении 13 организаций за использование криптовалют при взаимодействии с подсанкционными российскими компаниями.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Биткойн ведет себя «заметно иначе» в сравнении с предыдущими рыночными корректировками; он может пойти выше, если убрать макроэкономические препятствия: CIO Bitwise
Краткое изложение: главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган заявил, что биткойн ведет себя «заметно иначе» в сравнении с предыдущими рыночными корректировками и может впервые с 2011 года превзойти фондовый рынок во время коррекции. Несмотря на тарифные волнения президента Трампа в последние недели и последующую нестабильность, биткойн оставался практически стабильным в течение последнего месяца, отметил Хоуган.

Запуск WCTUSDT для фьючерсной и ботовой торговли
Три альткоина, на которые стоит обратить внимание на третьей неделе апреля

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








