米司法省、10億ドルの仮想通貨ロンダリング計画で2人のロシア人を起訴

米国司法省(DOJ)は、国務省、財務省、その他の連邦および国際的な法執行チームと協力して、マネーロンダリング作戦に対する進行中の戦いで2人のロシア人を起訴しました。

当局は、サイバー犯罪者を可能にする複数のマネーロンダリングサービスを含む文書を開封し、違法な暗号通貨取引所に関連するウェブサイトを押収しました。

米国司法省、ロシアのロンダリングサービス10億ドルを摘発

ロシア国籍のセルゲイ・イワノフとティムール・シャフマメトフは、マネーロンダリングを手伝って数百万ドルを稼ぎ、サイバー犯罪者のグローバルネットワークを煽っています。「タリオン」という別名でも知られるイワノフは、20年近くにわたってプロのサイバーマネーロンダリングを行ってきました。

彼は、銀行詐欺を可能にし、盗まれたクレジットカードとデビットカードのデータを違法に取得して販売する悪名高いRescatorWebサイトの支払い処理サポートの提供に関与してきました。Rescatorは、米国の金融機関から盗まれた支払いカード情報と、米国市民からの個人を特定できる情報(PII)を密売しました。イワノフはまた、Rescatorと関連するカーディングWebサイトであるJoker’s Stashからの収益を洗浄し、サイバー犯罪における彼の役割をさらに確固たるものにしました。

「長年にわたり、イワノフのロンダリングサービスと決済システムは、サイバー犯罪市場、ランサムウェアグループ、および米国の主要企業の重大なデータ侵害に関与したハッカーに対応してきました」と報告書 には書かれています 。

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暗号通貨ブロックチェーン分析により、イワノフ氏のマネーロンダリングビジネスに関する重要な詳細が明らかになりました。それが示されました。

• 2013年7月12日から8月10日までの取引総額は約11億5,000万ドル。
• これらのアドレスに送られた追跡されたビットコイン(BTC)の約32%は、犯罪活動に関連する他の暗号通貨アドレスから発信されていました。
• 1億5,800万ドル以上のBTCがイワノフ氏のアドレスに流入し、詐欺の収益を表しています。
• 880万ドル以上は、既知のランサムウェアの支払いによる収益でした。
• 約470万ドルがダークネットの麻薬市場から発生しました。

「JokerStash」または「Vega」としても知られるTimur Shakhmametovは、マネーロンダリングの共犯者として告発されており、年間約4,000万枚の支払いカードのデータを販売したことに関連する特定の告発があります。この作戦により、彼はサイバー犯罪フォーラムで広く宣伝された歴史上最大のカーディング市場の1つで重要人物になりました。

当局は最終的に、Cryptex.net とCryptex.oneのドメインに接続された違法な暗号通貨取引所であるCryptexを閉鎖しました。このプラットフォームは、KYC(Know Your Customer)規制を回避し、犯罪者の天国となっています。調査の結果、Cryptexはビットコイン取引で14億ドルを処理し、そのうち31%が犯罪活動に関連していることが明らかになりました。さらに、Cryptexから送信されたビットコインの28%は、米国の認可されたエンティティまたはダークネット市場に注ぎ込まれました。

当局は暗号犯罪を幇助する企業を標的にしています

この展開は、特に仮想通貨が制裁を回避するために使用されているロシア関連のサイバー犯罪と戦う米国当局の筋書きに加わるものです。3月、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、 ロシアに対する制裁を拡大し 、同国の金融およびテクノロジーセクター内の個人および団体を対象としました。

4月には、米国財務省も ロシアがテザー(USDT)ステーブルコインを使用して 制裁を回避し、軍事作戦に資金を提供していると警告しました。その結果、当局は 13の事業体と2人の個人の すべての米国資産と財産権を凍結しました。

ロシアの犯罪者は、 欧米の規制を回避するために 暗号を使用し、違法とされる取引を調達し、取引を促進しているとされています。その他にも、ロシアルーブルをUSDTに変換したり、外国のサプライヤーに支払いをしたりして、事実上検出を回避したなどの犯罪が挙げられています。

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このレポートは、ブロックチェーン分析によって可能になったように、テロを含む違法な資金調達のための暗号の使用の規模がかなり大きいことを示しています。これは、厳格な暗号規制の必要性と範囲についての議論を煽っています。

一部の議員は積極的な規制措置を提唱していますが、他の議員は、デジタル資産セクターのイノベーションを阻害しないようにバランスの取れたアプローチを主張しています。