Due sospetti sono stati accusati di aver rubato oltre 4.100 BTC, per un valore di circa 230 milioni di dollari

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblica oggi un'accusa, accusando il ventenne Malone Lam e il ventunenne Jeandiel Serrano di cospirare per rubare e riciclare oltre 4.100 bitcoin per un valore di circa 230 milioni di dollari. Secondo quanto riferito, i due sospettati sono stati arrestati la scorsa notte e compariranno rispettivamente nei Tribunali Distrettuali degli Stati Uniti nel sud della Florida e nella California centrale. L'accusa sostiene che da agosto 2024, Lam, Serrano e i loro complici abbiano ottenuto l'accesso agli account di criptovaluta delle vittime attraverso mezzi fraudolenti e trasferito fondi ai propri account controllati. Hanno poi riciclato i proventi attraverso servizi di mixing, exchange, VPN ecc., utilizzandoli per viaggi internazionali, discoteche, auto di lusso e beni di lusso tra le altre cose. Attualmente, l'FBI e la Divisione Investigativa Criminale del Servizio delle Entrate Interne degli Stati Uniti stanno conducendo indagini in corso su questo caso.