美國針對 Tether 穩定幣展開調查，疑涉及制裁違規與洗錢指控

據華爾街日報 消息 ，美國當局針對 USDT 穩定幣發行商 Tether 展開全面調查，懷疑涉及嚴重的制裁違規和洗錢指控。這項調查主要集中在該公司對其美元儲備的透明度以及對加密貨幣市場穩定性的潛在影響。但 Tether CEO Paolo Andoino 隨即否認指控，指華爾街日報純粹炒作舊聞。

As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024

相關報導稱，由於擔心 Tether 可能協助規避美國制裁，特別是針對俄羅斯的制裁，這項調查已加劇。美國財政部副部長 Adewale Adeyemo 先前曾警告，USDT 等穩定幣可能會對經濟限制構成風險。美國和英國當局正協同努力，審查可能違反這些制裁的超過 200 億美元的加密交易。

Tether 長期以來因其對美元儲備的做法不透明而受到批評。雖然該公司堅持遵守監管並配合執法，但目前的調查可能對穩定幣領域和更廣泛的加密貨幣格局產生重大影響。

在 5 個月前，Ripple 執行長 Brad Garlinghouse 對此情況發表評論，表示美國政府對 Tether 的行動可能會對加密貨幣市場產生不可預測的後果。這項調查的結果可能會影響穩定幣的未來，最終導致加強監管，這可能會增強市場穩定性，但也可能會危及該領域的創新和增長。

針對持續受到審查的情況，Tether 已採取措施加強合規努力。該公司於 2024 年 4 月宣布，將凍結與受制裁實體有關的任何地址，此前有報導稱，一些國家行為者正利用 Tether 的 USDT 代幣來規避美國制裁。這一舉措反映了 Tether 在不斷發展的行業中建立更高安全標準的承諾。

然而，仍有報導指出 USDT 正被恐怖組織和受到制裁的國家用來規避限制。例如，委內瑞拉國有石油公司 PDVSA 據報利用 USDT 穩定幣進行原油和燃料出口，以應對美國重新實施的制裁。此外，Adeyemo 也向國會警告，俄羅斯正日益使用包括 Tether 的 USDT 在內的替代支付方式來規避經濟制裁。

USDT 等穩定幣參與非法金融活動的情況引起了監管機構和立法者的警覺。聯合國的一份報告強調了加密貨幣在洗錢中的作用，特別是通過 TRON 區塊鏈上的 Tether，非法線上賭博平台充當主要促進者。這導致華盛頓兩黨呼籲根據《銀行保密法》加強對包括 Tether 在內的加密貨幣公司的監管，以打擊洗錢和非法金融活動。

在辯護中，Tether 對其穩定幣日益被用於非法活動的指控提出異議。該公司主張遵守監管和盡職調查，強調其通過區塊鏈技術的透明度來維護其平台的完整性。然而，對其儲備缺乏專業第三方審計仍然是一個有爭議的問題，特別是在 2021 年 CFTC 對 Tether 處以 4100 萬美元的民事罰款，因其對儲備支持的說法不實。

對 Tether 做法的持續調查可能預示著穩定幣監管框架的重大變化。 Garlinghouse 警告稱，美國政府對 Tether 的行動可能會對加密貨幣市場產生不可預測的影響，可能會抑制創新，同時通過更大的透明度和合規來增強穩定性。