2024 年，CFTC 从加密货币执法中赚了多少钱？

据报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 通过财务执法，在 2024 财年获得了 171 亿美元的资金。该数字包括 26 亿美元的民事罚款以及 145 亿美元的没收和归还款项，据说是该机构“有史以来最大的追回金额”。

在 新闻声明 ，金融执法机构 CFTC 宣布，通过发起 58 项新的执法行动，其中包括数字资产商品领域的开创性案件，已收取超过 170 亿美元的罚款。

该机构打击欺诈的首次工作是从自愿碳信用市场、跨多个市场的错综复杂的操纵案件以及值得注意的合规案例（包括其历史上最大的合规相关案例）中寻找案例。 

CFTC 将于 2024 年执行。来源：X

CFTC 还坚定地进行了持续的诉讼，取得了显着的胜利，带来了可观的赔偿。最大的追回金额与针对加密货币交易所 FTX 和Binance高调执法行动有关。

具有里程碑意义的加密案例包括 FTX 和Binance 

CFTC 2024 年的执法工作以针对加密货币巨头 FTX 和Binance的行动为重点。仅这些案件就占该机构破纪录的追回案件的很大一部分。

FTX 的 案件 涉及针对该交易所、其附属机构 Alameda Research 及其几位高管（包括创始人 Sam Bankman-Fried）的欺诈指控。该和解导致 87 亿美元的赔偿和 40 亿美元的没收，CFTC 称这一数额是该机构历史上最大的追回金额。

班克曼-弗里德面临刑事和民事诉讼，于 3 月份被判处 25 年监禁。针对 FTX 其他附属公司（包括联合创始人 Gary Wang、前 Alameda 联合首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 共同所有者 Nishad Singh）的诉讼仍在进行中。

CFTC 还与Binance及其创始人赵长鹏和其他高管达成和解，指控其经营非法数字资产衍生品交易所并逃避美国监管。 

该机构发出的罚款包括赵赵的 1.5 亿美元、前首席合规官 Samuel Lim 的 150 万美元，以及币安的总计 13.5 亿美元的民事罚款和没收Binance。

其他受到审查的加密货币公司 

除了备受瞩目的针对 FTX 和Binance案件外，CFTC 还继续积极在整个数字资产领域采取执法行动。其中值得注意的行动包括对Voyager Digital 前首席执行官 Stephen Ehrlich 的商品池欺诈和注册违规指控。 

当联邦法院驳回埃利希的驳回动议并允许案件继续进行时，取得了重大的法律胜利。

该机构还在针对 Seneca Ventures LLC 的案件中取得了重大胜利，该公司是一家涉及加密投资和挪用碳补偿基金的庞氏骗局。法院命令被告支付超过 2.3 亿美元的民事罚款、归还和没收非法所得。 

金融当局还处理了一起涉及爱情骗局的案件，指控加密货币交易所 Debiex 通过杀猪骗局诈骗受害者 230 万美元。

对加密货币以外的公司采取执法行动 

虽然数字资产在 CFTC 2024 年执法活动中发挥了核心作用，但它也将其网络扩展到其他金融行业。

9 月，该机构 宣布 伊利诺伊州北区法官玛丽·罗兰 (Mary Rowland) 对 Sam Ikkurty 和包括 Seneca Ventures LLC 在内的几家实体做出了最终判决，命令他们支付 2.09 亿美元的赔偿。

该裁决是在欺诈和挪用指控之后做出的，法院在所有指控上都站在金融当局一边。 CFTC 还从法院指定的接管人处追回了超过 1800 万美元的被盗数字资产。

CFTC 主席 Rostin Behnam 强调了该机构在监管受技术扰乱的市场方面的适应性。他强调了该机构在保护消费者和确保美国市场诚信方面的作用。

贝纳姆表示：“我们管辖市场中的不当行为很少受到限制，特别是当这些界限不断被颠覆性技术重新defi时。” 

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