Juan Tacuri，全球加密货币的高级推广人庞氏骗局Forcount，已被纽约一家联邦法院判处20年监禁。周二宣判的这一判决标志着塔库里参与名为Forcount的欺诈行动的最高法定刑期，该行动后来更名为Weltsys。
在周三发布的一份声明中，美国纽约南区检察官办公室说塔库里积极针对西班牙语社区，在欺骗全球数千名受害者方面发挥了关键作用。该计划承诺从加密货币交易和采矿中获得有保证的回报，但却将受害者的资金转移给了发起人。
美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示：“胡安·塔库里可能声称参与了尖端的加密货币投资，但实际上，他正在使用书中最古老的伎俩之一：庞氏骗局。”。
“Tacuri是Forcount庞氏骗局最多产的推动者之一，从工人阶级受害者那里获得了数百万美元，”威廉姆斯补充道。“他没有像承诺的那样使用受害者的资金，而是把钱花在自己身上。今天的判决应该清楚地提醒人们，从长远来看，欺诈是没有用的。”
Forcount计划至少从2018年到2021年运作，以保证利润和回报的承诺吸引投资者。受害者被鼓励通过博览会、社区活动和华丽的演示购买Forcount的投资产品。检察官表示，总部位于佛罗里达州的塔库里将穿着名牌服装，炫耀自己的财富，并将这些计划作为实现财务自由的途径。
尽管投资者可以访问据称显示利润累积的在线门户网站，但大多数人无法提取资金，最终失去了全部投资。
随着投诉的增加，像Tacuri这样的发起人提供了新的专有代币，称为“Mindexcoin”，声称当被公司接受付款时，它们将变得有价值。事实上，这些代币毫无价值，给受害者带来了进一步的经济损失。到2021年，该计划崩溃，付款停止，发起人停止回应投资者的询问。
46岁的Tacuri被判处20年监禁，随后被监督释放一年。他还被要求没收超过360万美元的非法所得，包括用受害者资金购买的佛罗里达州房产，并支付相同金额的赔偿金。
近年来，与加密货币相关的庞氏骗局不断发展，利用了加密货币领域的新兴技术和趋势。2024年3月，美国证券交易委员会被控17名个人经营CryptoFX，a3亿美元庞氏骗局针对40000多名拉丁裔投资者。发起人承诺无风险利润，但将资金转用于个人用途，尽管有警告，仍继续筹集投资。
同样，NovaTech误导了20多万投资者通过一项多层次营销计划筹集了6.5亿美元，该计划于2023年失败，导致大多数参与者遭受重大损失。
这个PlusToken骗局欺骗投资者2019年，该公司将投资30亿美元，通过加密钱包和交易所向亚洲投资者承诺高回报。另一个骗局Mirror Trading International（MTI）在2020年倒闭积累了17亿美元的比特币（BTC）谎称使用人工智能驱动的交易机器人。
编辑人安德鲁·海沃德
