Tại sao tin tặc không còn thích Bitcoin sau khi giá trị thị trường của Monero tăng vọt 1,5 tỷ đô la chỉ trong một ngày?

Hôm qua, đồng tiền riêng tư "cổ xưa" Monero ($XMR) đột nhiên bùng nổ sau một thời gian dài im ắng. Giá tăng vọt 30% chỉ trong một ngày, đạt mức cao nhất là 329 đô la Mỹ, lập mức cao mới kể từ năm 2021. Đồng tiền cũ này từ 11 năm trước là gì? Và tại sao nó lại đột nhiên tăng vọt?

Đồng tiền riêng tư OG nhất

Vào năm 2013, Nicolas van Saberhagen đã công bố giao thức "CryptoNote". Monero ra đời trên cơ sở này vào tháng 4 năm 2014 và chuyển sang RandomX vào năm 2019.

Monero sử dụng các công nghệ như chữ ký vòng, địa chỉ ẩn và RingCT để ẩn người gửi, người nhận và số tiền giao dịch. Mức độ ẩn danh cao này mang lại cho Monero lợi thế về mặt bảo vệ quyền riêng tư và cấu trúc mã mô-đun của Monero được Wladimir J. van der Laan, một trong những người bảo trì Bitcoin Core, đánh giá cao.

Nhưng trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư, nó cũng gây khó khăn cho việc đáp ứng các yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) của các cơ quan quản lý. Là một trong những đồng tiền riêng tư nổi tiếng nhất, đây là một đồng tiền có hai mặt. Một mặt, sự tập trung vào quyền riêng tư, tính phi tập trung và khả năng mở rộng được nhiều người yêu thích "chủ nghĩa tự do" ưa chuộng, nhưng mặt khác, nó cũng trở thành nơi sinh sôi của tội phạm.

"Mục tiêu ưa thích" của bọn tội phạm

Vào cuối mùa hè năm 2016, với vụ bắt giữ Ross William Ulbricht, người sáng lập "Silk Road", sở cảnh sát đã làm chủ được công nghệ theo dõi Bitcoin sau một cuộc đấu tranh lâu dài. Các thị trường web đen lớn như AlphaBay đã bắt đầu từ bỏ Bitcoin và áp dụng Monero, loại tiền khó theo dõi hơn. Tổ chức tin tặc Lazarus Group của Triều Tiên cũng thích sử dụng Monero để "rửa" tài sản, dẫn đến bước đột phá về giá trị thị trường đầu tiên của Monero vào năm 2016 (từ 5 triệu đô la Mỹ lên 185 triệu đô la Mỹ) và tăng trưởng nhanh chóng về khối lượng giao dịch.

Năm 2020 là giai đoạn tăng giá thứ hai của Monero. Năm nay, tổ chức khủng bố ISIS đã cập nhật trang web của mình để thông báo rằng họ sẽ không chấp nhận quyên góp bằng Bitcoin nữa mà thay vào đó là đồng tiền mã hóa riêng tư hơn là Monero. Lý do là nếu dự trữ Bitcoin của ISIS quá lớn, tổ chức khủng bố này có thể gặp khó khăn khi chuyển hoặc rút tiền mặt. Điều này cũng được xác nhận bởi báo cáo từ Chainalysis, trong đó nêu rằng ISIS nắm giữ chưa đến 100.000 đô la Bitcoin và hầu hết các tổ chức khủng bố khác cũng trong tình trạng tương tự. Cùng năm đó, doanh số bán hàng trên thị trường dark web tăng 70% so với cùng kỳ năm trước. Monero đã trở thành một trong những công cụ thanh toán chính nhờ tính năng bảo mật của nó, chiếm 45%, gần ngang bằng với Bitcoin.

Giao dịch trên web đen, gian lận, bắt cóc đòi tiền chuộc và con đường thoát của tin tặc để lấy tiền bị đánh cắp. Có thể nói Monero khá tai tiếng với việc áp dụng "giao dịch ngầm" trên diện rộng. Vào năm 2020, giá của token XMR cũng tăng từ 50 đô la Mỹ vào đầu năm lên 150 đô la Mỹ vào cuối năm và đạt 450 đô la Mỹ vào giữa năm 2021.

Chìa khóa của Tự do

Mặc dù Monero từ lâu đã gắn liền với “tội phạm”, nhưng nó chỉ đơn thuần là một công cụ kỹ thuật. Nhóm phát triển Monero luôn duy trì lập trường "trung lập về mã". Họ nhấn mạnh rằng "Monero được thiết kế để mọi người sử dụng hàng ngày và bất kỳ công nghệ nào cũng có thể bị lạm dụng, chẳng hạn như tiền mặt". Họ không hợp tác với các hoạt động tội phạm và không có mối liên hệ nào với các tổ chức tội phạm.

Do đó, ở một cấp độ khác, nó thực hiện “tự do giao dịch” của Bitcoin và được nhiều người ủng hộ tinh thần “chủ nghĩa tự do”, “quyền riêng tư là trên hết” và “chống kiểm duyệt phi tập trung” ủng hộ sâu sắc. Nhiều người trong cộng đồng tin rằng đây là Bitcoin thật.

John McAfee, người sáng lập ra phần mềm diệt vi-rút đầu tiên McAfee, là một trong số đó. "Monero là một trong những loại tiền điện tử thực sự ẩn danh, trong khi Bitcoin không thực sự ẩn danh." Ông đã nhiều lần bày tỏ sự công nhận về sức mạnh kỹ thuật và tính năng bảo mật của Monero trong suốt cuộc đời mình. Tính ẩn danh và không thể truy tìm của Monero rất phù hợp với khái niệm "chủ nghĩa tự do về quyền riêng tư" mà McAfee từ lâu đã ủng hộ.

Ngay cả “Chúa Jesus Bitcoin” Roger Ver cũng “nổi loạn”. Trong cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên sau khi được tại ngoại vào năm 2024, Roger cho biết ông đã quyết định từ bỏ Bitcoin và thay vào đó ưa chuộng các loại tiền điện tử như Monero có thể mang lại nhiều quyền riêng tư hơn. “Hầu hết mọi người ngày nay đang sử dụng ví lưu ký, mà thực chất không phải là ví, mà chỉ là một tài khoản không riêng tư hơn tài khoản của bạn tại Bank of America hoặc Paypal. Nhưng may mắn thay, có những loại tiền điện tử khác như Monero cung cấp nhiều quyền riêng tư hơn.”

Ở những khu vực mà tiền điện tử đang hoạt động, một số thương gia thương mại điện tử hoặc độc lập chấp nhận Monero làm phương thức thanh toán, chẳng hạn như một số cửa hàng trực tuyến liên quan đến công nghệ “ví phần cứng hoặc sản phẩm công nghệ liên quan đến tiền điện tử” hoặc các cửa hàng bán lẻ ngoại tuyến, và thành viên cộng đồng Schmidt cũng đã đăng một biên lai mua một loại đồ uống ca cao hữu cơ ít béo tại Spar bằng Monero.

Lưu ý: SPAR là một trong những chuỗi bán lẻ thực phẩm lớn nhất thế giới, được Adriaan van Well thành lập vào năm 1932 tại Hà Lan. Với hơn 13.900 cửa hàng tại 48 quốc gia. Cửa hàng Kreuzlingen được thành viên cộng đồng mua lại nằm ở Thụy Sĩ và thu hút sự chú ý vì chấp nhận các loại tiền điện tử như Bitcoin và Monero.

Khi phần bình luận mô tả Monero là một loại tiền điện tử được sử dụng để "rửa tiền", thám tử chuỗi khối nổi tiếng ZachXBT đã đáp trả, "Không, tôi thường sử dụng Monero để thanh toán", điều này cho thấy anh ta cũng là một trong những người đam mê Monero.

Bơm ngắn hạn hay khám phá giá trị?

Dòng tiền bị đánh cắp

Thám tử chuỗi ZachXBT đã đăng trên mạng xã hội rằng "chín giờ trước, một vụ chuyển tiền đáng ngờ trị giá 3.520 bitcoin (khoảng 330,7 triệu đô la Mỹ) đã xảy ra tại một địa chỉ nhất định. Sau đó, số tiền này đã được rửa thông qua hơn 6 nền tảng giao dịch tức thời và chuyển đổi thành Monero, khiến giá Monero tăng vọt 50%."

Điều này cũng khiến một số lượng lớn các hợp đồng bán khống cho mã thông báo bị đóng và các nhà giao dịch buộc phải mua lại tài sản, làm tăng thêm áp lực tăng giá dựa trên nhu cầu giao ngay ngày càng tăng. Những yếu tố kết hợp này có thể đã góp phần vào sự tăng đột biến gần đây của Monero.

Tiến độ dự án đang khả quan

Một số nhà phân tích tin rằng kỳ vọng ngày càng tăng đối với các đề xuất nâng cấp EP159 và EP160 của Monero cũng là một trong những yếu tố dẫn đến sự gia tăng này. Đề xuất này có thể giúp Monero tuân thủ và thân thiện hơn, cho phép người dùng cung cấp bằng chứng về tính hợp lệ của giao dịch mà không tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm. Cộng đồng tin rằng bản nâng cấp này có thể cho phép Monero, đồng tiền đã bị hủy niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn kể từ khi EU cập nhật các quy định chống rửa tiền vào năm 2024, được niêm yết lại trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn tuân thủ nghiêm ngặt như Binance và Coinbase.

Ngoài ra, dự án DeFi đầu tiên Tari sẽ sớm xuất hiện trong hệ sinh thái Monero. Dự án có kế hoạch hợp nhất khai thác với Monero và ra mắt mạng chính vào ngày 6 tháng 5. Nhiều người trong cộng đồng Monero đang mong chờ sự xuất hiện của dự án này.

Khi công cụ này được tạo ra, các khái niệm thiện và ác đã mang lại cho nó nhiều ý nghĩa hơn. Monero giống như một phiên bản thu nhỏ của tiền điện tử ngày nay, cân bằng giữa "tự do" và "quy định", và dao động giữa "nhân quyền" và "tội phạm". Lòng tốt và sự xấu xa của bản chất con người được phóng đại vô hạn ở đây, giống như Einstein đã nói khi bình luận về bom nguyên tử: "Khoa học và công nghệ là con dao hai lưỡi. Nó có thể mang lại lợi ích cho nhân loại, nhưng cũng có thể hủy diệt thế giới."