Úc triệt phá 95 công ty lừa đảo tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã nhận được sự chấp thuận từ Tòa án Liên bang Australia để giải thể 95 công ty bị nghi ngờ tham gia vào các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tình cảm, được gọi là “pig butchering”. ASIC đã phát hiện ra rằng nhiều công ty này được thành lập với thông tin giả mạo và không cung cấp dịch vụ thực sự như đã tuyên bố. Theo Phó Chủ tịch ASIC, Sarah Court, có một mô hình hoạt động lừa đảo chung mang tên “pig butchering”, liên quan đến việc xây dựng các mối quan hệ giả với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các kế hoạch tài chính hay tiền điện tử lừa đảo.

Tòa án đã ra phán quyết trên cơ sở công bằng và chính đáng sau khi xem xét 48 “Đánh giá Về Hành Vi Sai Trái” từ 17 công ty bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm. Hầu hết hoạt động lừa đảo được nghi ngờ bắt nguồn từ khu vực Đông Nam Á. Công ty Cor Cordis đã được chỉ định làm quản lý viên tạm thời cho 95 công ty này.

Gần 1.500 yêu cầu từ “nhà đầu tư” đã được nhận bởi các quản lý viên tạm thời, với tổng giá trị hơn 35,8 triệu USD. Các yêu cầu này đến từ 14 quốc gia, bao gồm Australia, Hoa Kỳ, Cameroon, Ghana, Ấn Độ, Nepal, Philippines và Pháp. Chỉ có ba trong số 95 công ty có tài sản thuộc về mình. Do đó, các quản lý viên tạm thời đã đề nghị giải thể ngay lập tức 92 công ty còn lại.

ASIC cũng đang tích cực đóng cửa các trang web lừa đảo, với khoảng 130 trang web bị gỡ xuống mỗi tuần, nâng tổng số lên hơn 10.000 trang, bao gồm hơn 7.200 nền tảng đầu tư giả mạo và 1.564 vụ lừa đảo phishing. Tuy nhiên, ông Court cảnh báo rằng tội phạm mạng này giống như con quái vật hydra: “Bạn đóng cửa một, hai cái khác lại mọc ra”, ông kêu gọi người tiêu dùng luôn cẩn trọng.

Trung tâm Chống Lừa Đảo Quốc gia Australia mới đây đã báo cáo mức giảm 26% trong các khoản lỗ do lừa đảo xuống còn 2 tỷ USD năm 2024, cùng với số vụ lừa đảo giảm 17,8% xuống còn 494.732. Trong bối cảnh này, ASIC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường nhận thức và cảnh giác trong bối cảnh lừa đảo và gian lận danh tính vẫn đang có diễn biến phức tạp.