Anh quốc tuyên án điều hành ATM tiền điện tử trái phép

Vào ngày 28 tháng 2, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) phát đi thông báo rằng Olumide Osunkoya đã vận hành mạng lưới máy rút tiền điện tử bất hợp pháp mà không có giấy phép cần thiết. Đây là bản án hình sự đầu tiên tại Anh đối với hoạt động tiền điện tử không được đăng ký. Therese Chambers, Giám đốc hành pháp của FCA, nhấn mạnh rằng những ai phớt lờ quy định, cố gắng lách luật và thực hiện hành vi phạm tội sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

FCA đã kiện Osunkoya vào ngày 10 tháng 9 năm trước, với cáo buộc rằng ông đã vận hành mạng lưới máy ATM tiền điện tử không đăng ký tại 28 địa điểm thông qua công ty GidiPlus Ltd trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Tổng giá trị giao dịch đạt 2,6 triệu bảng Anh, tương đương 3,14 triệu USD Hoa Kỳ.

Sau đó, Osunkoya đã chuyển quyền sở hữu các máy ATM này từ GidiPlus và tự vận hành đến 12 máy dưới tên giả và công ty giả nhằm trốn tránh sự phát hiện. Ông không đảm bảo rằng các máy này không được sử dụng để rửa tiền. Osunkoya là người đầu tiên tại Anh bị truy tố vì vận hành mạng lưới máy rút tiền điện tử bất hợp pháp. Ông đã thừa nhận năm tội danh vào ngày 30 tháng 9 của năm đó.