Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global đồng ý nhận tội để giải quyết các cáo buộc liên quan đến “giao dịch rửa tiền” tiền điện tử

Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global đồng ý nhận tội để giải quyết các cáo buộc liên quan đến “giao dịch rửa tiền” tiền điện tử

BlockBeatsBlockBeats2025/01/22 00:46
Theo:BlockBeats

Tin tức BlockBeats, vào ngày 22 tháng 1, theo trang web chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global đã đồng ý giải quyết các cáo buộc hình sự liên quan đến việc thao túng gian lận khối lượng giao dịch tiền điện tử.


Là một phần của thỏa thuận giải quyết hình sự, CLS Global sẽ nhận tội trong bản cáo trạng do đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đưa ra vào tháng 9 năm 2024, bao gồm một tội danh về âm mưu. một tội âm mưu thực hiện hành vi thao túng thị trường và gian lận chuyển khoản, và một tội lừa đảo chuyển khoản. Nếu tòa án chấp nhận lời nhận tội của mình, CLS Global cũng sẽ trả tổng cộng 428.059 USD cho chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm tiền điện tử bị tịch thu và tiền phạt, đồng thời sẽ bị cấm tham gia vào thị trường tiền điện tử của Hoa Kỳ.


CLS Global là một công ty được đăng ký tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và có hơn 50 nhân viên, tất cả đều ở bên ngoài Hoa Kỳ, nhưng cung cấp dịch vụ mật mã cho các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Tại sao Chronicle, oracle đầu tiên của Ethereum, lại huy động vòng vốn hạt giống sau bảy năm ra mắt

Chronicle, oracle đầu tiên ra mắt trên Ethereum, đã huy động được 12 triệu đô la trong vòng gọi vốn hạt giống sau bảy năm ra mắt. Đồng sáng lập Niklas Kunkel cho rằng giao thức này đã tìm ra cách mang lại sự minh bạch thực sự cho không gian tài sản thực, đang trải qua sự tăng trưởng đáng kể. Vòng gọi vốn được dẫn dắt bởi Strobe Ventures với sự tham gia của Brevan Howard Digital, Robot Ventures và Gnosis Venture, cùng với các nhà đầu tư thiên thần bao gồm DeFi OGs Rune Christensen, Andre Cronje và Stani Kulechov.

The Block2025/03/26 16:56
Tại sao Chronicle, oracle đầu tiên của Ethereum, lại huy động vòng vốn hạt giống sau bảy năm ra mắt

Dân biểu French Hill cho biết phiên bản sửa đổi của luật cấu trúc thị trường tiền điện tử sẽ sớm được công bố khi các dự luật đang tiến triển trong Quốc hội

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện French Hill, R-Ark., đã đề cập đến một dự thảo sửa đổi của dự luật cấu trúc thị trường sắp được công bố sau công việc đã thực hiện năm ngoái trong ủy ban của ông. Một dự luật cấu trúc thị trường vẫn chưa được giới thiệu trong Quốc hội này. Đại diện Bryan Steil cũng cho biết toàn bộ văn bản của dự luật stablecoin của Hạ viện sẽ được giới thiệu vào cuối ngày thứ Tư và sẽ được đánh dấu trong "tương lai rất gần."

The Block2025/03/26 16:56
Dân biểu French Hill cho biết phiên bản sửa đổi của luật cấu trúc thị trường tiền điện tử sẽ sớm được công bố khi các dự luật đang tiến triển trong Quốc hội

Hyperliquid hủy niêm yết memecoin JELLYJELLY giữa vụ bê bối thao túng của cá voi

Hyperliquid đã hủy niêm yết hợp đồng vĩnh viễn cho memecoin JELLYJELLY dựa trên Solana sau khi một cá voi thao túng giá trên chuỗi. Sự ép giá này đã khiến kho HLP thuộc sở hữu cộng đồng phải chịu khoảng 12 triệu đô la lỗ chưa thực hiện ban đầu. Ít nhất hai sàn giao dịch tập trung lớn đã niêm yết giao dịch tương lai JELLYJELLY giữa lúc vụ việc xảy ra, điều này gây rủi ro cho kho của Hyperliquid.

The Block2025/03/26 16:56
Hyperliquid hủy niêm yết memecoin JELLYJELLY giữa vụ bê bối thao túng của cá voi