Lừa đảo NFT bị phanh phui: Bộ Tư pháp buộc tội những người sáng lập vụ lừa đảo 22 triệu đô la

• Bộ Tư pháp buộc tội hai người California trong vụ lừa đảo NFT trị giá 22 triệu đô la, đánh dấu vụ án lớn nhất cho đến nay.
• Các dự án NFT lừa đảo đã đánh lừa nhà đầu tư với những tuyên bố sai lệch, huy động hàng triệu đô la trong các vụ lừa đảo tiền điện tử.
• Bộ Tư pháp nhấn mạnh sự tập trung của mình vào việc giải quyết các vụ lừa đảo NFT và tội phạm tiền điện tử.

Bộ Tư pháp đã buộc tội hai người đàn ông California điều hành vụ lừa đảo mã thông báo không thể thay thế (NFT) lớn nhất được truy tố cho đến nay. Gabriel Hay và Gavin Mayo bị cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư hơn 22 triệu đô la. Điều này thông qua một loạt các dự án tài sản kỹ thuật số lừa đảo từ năm 2021 đến 2024.

Bản cáo trạng chi tiết cách mà cặp đôi này đã đánh lừa nhà đầu tư với những tuyên bố sai lệch và bỏ rơi các dự án của họ sau khi nhận được số tiền đáng kể. Hành động của họ làm nổi bật rủi ro của các xu hướng đầu tư mới nổi. Chúng cũng cho thấy cam kết của Bộ Tư pháp trong việc chống lại các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Dự án và Tuyên bố Sai lệch

Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2024, Hay và Mayo đã tài trợ cho nhiều dự án NFT và tiền điện tử. Họ quảng bá chúng thông qua các chiến dịch tiếp thị lừa đảo. Họ đưa ra các lộ trình sai lệch và lợi ích phóng đại để thu hút nhà đầu tư. Ví dụ, dự án Vault of Gems của họ đã tuyên bố sai lệch là NFT đầu tiên liên kết với tài sản hữu hình. Mặc dù đã huy động được hàng triệu đô la, họ đã bỏ rơi dự án, để lại nhà đầu tư không có gì.

Hơn nữa, bản cáo trạng tiết lộ một mô hình hành vi sai trái rộng hơn. Cặp đôi này bị cáo buộc đã khởi động các dự án lừa đảo khác. Bao gồm Faceless, Sinful Souls, Clout Coin và Dirty Dogs. Họ thường che giấu sự tham gia của mình bằng cách xác định sai người khác là chủ sở hữu dự án. Điều này làm cho việc truy tìm trách nhiệm trở nên khó khăn hơn.

Chiến thuật Đe dọa để Ngăn chặn Phơi bày

Khi một quản lý dự án cho dự án NFT Faceless tiết lộ các hoạt động lừa đảo của Hay và Mayo, cặp đôi này bị cáo buộc đã trả đũa. Họ bắt đầu một chiến dịch quấy rối nhắm vào người tố giác và gia đình anh ta. Chiến thuật đe dọa của họ bao gồm gửi tin nhắn đe dọa để gây sợ hãi và căng thẳng tinh thần. Những hành động như vậy cho thấy họ đã đi xa đến mức nào để bảo vệ các hoạt động lừa đảo của mình.

Hậu quả Pháp lý và Tác động Rộng hơn

Hay và Mayo đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm âm mưu thực hiện lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua mạng và rình rập. Nếu bị kết án, mỗi người có thể phải đối mặt với 20 năm tù vì âm mưu và lừa đảo qua mạng, và năm năm vì rình rập.

Đọc thêm : Vụ Lừa đảo Tiền điện tử Chuyển Biến Bạo Lực: CEO Bị Tấn Công tại Tòa

Vụ án này làm nổi bật nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Đội Ngũ Thực Thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) đã đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra vụ án này. Sự tập trung của họ bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, dịch vụ trộn và các nhà cung cấp hạ tầng cho phép các hoạt động bất hợp pháp.