BIT Mining dàn xếp với DOJ, SEC với số tiền 10 triệu đô la liên quan đến cáo buộc hối lộ tại Nhật Bản
BIT Mining sẽ phải trả tổng cộng 10 triệu đô la tiền phạt hình sự để giải quyết cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về cáo buộc hối lộ các quan chức Nhật Bản. Trong một hành động song song, công ty cũng đồng ý trả 4 triệu đô la tiền phạt dân sự để giải quyết các cáo buộc tương tự của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, được tính vào số tiền của DOJ.
BIT Mining đã đồng ý trả tổng cộng 10 triệu đô la tiền phạt để giải quyết các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ liên quan đến vai trò của công ty trong một kế hoạch bị cáo buộc hối lộ các quan chức chính phủ Nhật Bản.
Theo tài liệu tòa án, từ năm 2017 đến 2019, BIT Mining (trước đây là 500.com) đã thừa nhận trả 1,9 triệu đô la tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ Nhật Bản, thông qua các nhà tư vấn, để đảm bảo một gói thầu khu nghỉ dưỡng casino, mà cuối cùng họ không giành được, DOJ cho biết vào thứ Hai. BIT Mining đã ký một thỏa thuận truy tố hoãn lại ba năm về một tội danh âm mưu vi phạm các điều khoản chống hối lộ và sổ sách và hồ sơ của Đạo luật Thực hành Tham nhũng Nước ngoài và một tội danh vi phạm các điều khoản sổ sách và hồ sơ của FCPA. DOJ cũng buộc tội cựu CEO của công ty, công dân Trung Quốc Zhengming Pan, với các vi phạm FCPA.
500.com là một nhà cung cấp dịch vụ xổ số thể thao trực tuyến có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, và cổ phiếu của nó được giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York dưới mã "WBAI." Vào tháng 4 năm 2021, công ty đã chuyển hướng tập trung vào khai thác tiền điện tử và đổi tên thành BIT Mining, thay đổi mã cổ phiếu thành "BTCM."
Thỏa thuận thấp hơn hướng dẫn 54 triệu đô la
BIT Mining đã đồng ý rằng hình phạt hình sự thích hợp theo hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ là 54 triệu đô la. Tuy nhiên, do tình hình tài chính của công ty và không có khả năng trả số tiền đó, DOJ đã đồng ý với tổng hình phạt hình sự 10 triệu đô la. Trong một hành động song song, công ty cũng đồng ý trả 4 triệu đô la tiền phạt dân sự để giải quyết các cáo buộc tương tự của SEC, mà DOJ sẽ tính vào tổng số tiền. SEC ước tính kế hoạch hối lộ liên quan đến các khoản thanh toán bất hợp pháp khoảng 2,5 triệu đô la tiền mặt, giải trí và các chuyến đi xa hoa.
“BIT Mining, dưới sự chỉ đạo bị cáo buộc của cựu CEO Zhengming Pan, đã đồng ý trả gần 2 triệu đô la tiền hối lộ cho các quan chức chính phủ Nhật Bản để giành được hợp đồng mở một khu nghỉ dưỡng và casino sinh lợi ở Nhật Bản,” Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Bộ phận Hình sự DOJ cho biết. “Giải pháp hôm nay và các cáo buộc chống lại Pan thể hiện cam kết liên tục của bộ trong việc buộc cả các công ty và cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về tội ác của họ.”
“Các nhà đầu tư phải có niềm tin rằng hoạt động và hiệu suất của các công ty đại chúng phản ánh giá trị và cân nhắc hợp pháp. Hối lộ và tham nhũng làm đảo lộn động lực đó, làm méo mó hoạt động trật tự của thị trường và làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư,” Charles E. Cain, Trưởng đơn vị FCPA của Phòng Thực thi SEC, cho biết. “Ở đây, các kiểm soát thiếu sót của 500.com đã tạo ra một môi trường cho phép một kế hoạch hối lộ liên quan đến cấp cao nhất của công ty và các quan chức Nhật Bản có ảnh hưởng.”
BIT Mining đã nhận được tín dụng vì hợp tác với cuộc điều tra của DOJ và Đơn vị Chống Tham nhũng Quốc tế FBI, được hỗ trợ bởi các cơ quan chức năng Nhật Bản. BIT Mining cũng đồng ý hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra hình sự đang diễn ra hoặc trong tương lai nào, cải thiện các chương trình tuân thủ của mình và báo cáo các nỗ lực khắc phục cho DOJ trong thời hạn ba năm của DPA.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Maven 11 dẫn đầu vòng gọi vốn hạt giống trị giá 3 triệu đô la cho hệ thống giải quyết thanh khoản DeFi Barter
Lattice, Anagram, Heartcore, DCG và Daedalus Angels cũng đã đóng góp vào vòng tài trợ hạt giống của Barter. Barter dự định sử dụng số vốn này để mở rộng đội ngũ và tiếp tục phát triển AppChain, công cụ DeFi của công ty kết nối thanh khoản và luồng lệnh.
Nỗ lực của cựu CEO Coinbase Custody nhằm giải quyết vấn đề ngân hàng của tiền điện tử được ra mắt công khai
Tóm tắt nhanh Khi khách hàng mở tài khoản với Dakota, nền tảng sẽ tự động chuyển đổi tiền thành stablecoin "trên nền tảng" được hỗ trợ bởi Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ. Khách hàng cũng có thể tránh phải trả phí khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản ACH, Fedwire, SWIFT hoặc SEPA.
Token BUIDL của BlackRock là token đầu tiên hoạt động trên nền tảng mới của Securitize để tạo ra 'đô la tổng hợp' trong khi vẫn kiếm được lợi suất RWA
Securitize đã giới thiệu một cách mới để có được thanh khoản từ tài sản thực tế trong khi vẫn kiếm được lợi nhuận, được gọi là "sToken." Kiến trúc token này, sử dụng tiêu chuẩn ERC-4626, được xây dựng hợp tác với những người tạo ra đồng đô la tổng hợp deUSD, Elixir. Token BUIDL của BlackRock sẽ là token đầu tiên được Securitize phát hành để trở thành một phần của "Chương trình Tổ chức RWA deUSD," với các tài sản khác dự kiến sẽ được giới thiệu sau.