Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Nhà vận hành máy ATM tiền số ở Anh thú nhận gian lận, rửa tiền

Nhà vận hành máy ATM tiền số ở Anh thú nhận gian lận, rửa tiền

TintucbitcoinTintucbitcoin2024/09/30 19:33
Theo:Tác giả
Nhà vận hành máy ATM tiền số ở Anh thú nhận gian lận, rửa tiền image 0 Nhà vận hành máy ATM tiền số ở Anh thú nhận gian lận, rửa tiền

Chủ sở hữu máy rút tiền điện tử tại Vương quốc Anh đã thừa nhận nhiều tội danh liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.

Theo một thông báo ngày 30 tháng 9, Olumide Osunkoya vận hành ít nhất 11 máy rút tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh mà không có đăng ký hợp lệ từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), dẫn đến vụ khởi tố đầu tiên trong nước theo quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền.

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, các máy rút tiền được lắp đặt tại các cửa hàng tiện lợi địa phương đã xử lý hơn £2,6 triệu (~3,5 triệu USD) trong các giao dịch tiền điện tử. Bằng chứng trình bày tại tòa cho thấy nhiều người sử dụng máy ATM này có khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc trốn thuế. Theo cáo buộc:

“Anh ta tiếp tục vận hành và mở rộng mạng lưới máy rút tiền điện tử trong các cửa hàng tiện lợi trên khắp Vương quốc Anh mặc dù đã bị từ chối đăng ký với FCA vào năm 2021.”

Osunkoya bị cáo buộc thu được lợi nhuận đáng kể từ hoạt động này, với biên độ phí giao dịch dao động từ 10% đến 60%.

Xem thêm: MiCA đẩy các công ty crypto rời sang Trung Đông?

Theo FCA, anh ta còn cố gắng trốn tránh quy định bằng cách tạo một danh tính giả và làm giả tài liệu để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bên cạnh đó, các cáo buộc khác còn chống lại anh ta vì sở hữu £19.540 (~26.000 USD) tiền mặt, nghi ngờ là sản phẩm từ mạng lưới máy rút tiền điện tử của anh ta.

Nếu bị kết án với mức hình phạt tối đa cho tất cả các tội danh, tổng thời gian tù giam của Osunkoya có thể lên đến 26 năm. Việc tuyên án sẽ diễn ra vào một ngày khác.

Các cáo buộc chống lại một người thứ 2, Sally Lavington Osunkoya, đã được hủy sau khi Osunkoya nhận tội.

Từ tháng 1 năm 2020, FCA đã là giám sát viên chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho các doanh nghiệp tài sản điện tử tại Vương quốc Anh. Mặc dù tài sản kỹ thuật số đang ngày càng trở nên phổ biến tại quốc gia này, FCA đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy rút tiền điện tử không đăng ký vào tháng 3 năm 2022. Hiện tại, không có nhà vận hành máy rút tiền điện tử nào được đăng ký hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Xem thêm: cbBTC của Coinbase vọt lên vị trí thứ 3 chỉ trong 1 tuần
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

StarkWare thiết lập dự trữ BTC với tầm nhìn hợp nhất Bitcoin và Ethereum thông qua Starknet

Tóm tắt nhanh StarkWare đã thành lập "Dự trữ Bitcoin Chiến lược", nhằm giữ một tỷ lệ ngày càng tăng của kho bạc của mình bằng BTC. Công ty blockchain cũng đã phác thảo ba phát triển tiếp theo như là kế hoạch cho Starknet Layer 2 để thống nhất Bitcoin và Ethereum leo thang.

The Block2025/03/11 16:12

Sàn giao dịch Cboe BZX nộp đơn bổ sung staking vào quỹ ETF Ethereum của Fidelity khi quỹ mất giá trị do thị trường tiền điện tử suy giảm

Tóm tắt nhanh Sàn giao dịch Cboe BZX đã nộp một đề xuất thay đổi quy tắc, mở đường cho việc thêm staking vào quỹ ETF ether của Fidelity. Quỹ ETF Ethereum của Fidelity, với mã giao dịch FETH, đang giảm về tài sản quản lý khi giá ether giảm, phản ánh thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.

The Block2025/03/11 16:12

Thượng nghị sĩ Lummis tái giới thiệu dự luật tạo ra dự trữ bitcoin chiến lược theo kế hoạch của Trump

Tóm tắt nhanh Dự luật của Thượng nghị sĩ Lummis được đề xuất lần cuối vào tháng 7 năm 2024 và đã được giới thiệu lại vào thứ Ba với một số thay đổi nhỏ. Điều này diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp để tạo ra một kho dự trữ bitcoin chiến lược và kho tài sản kỹ thuật số.

The Block2025/03/11 16:12

Bitwise ra mắt ETF theo dõi các công ty nắm giữ ít nhất 1.000 BTC

Chiến lược Quick Take, hiện đang nắm giữ 499,096 BTC, là tài sản có trọng số cao nhất của quỹ giao dịch trao đổi mới sẽ giao dịch dưới mã OWNB.

The Block2025/03/11 16:12