Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu hàng triệu đô la

Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, tịch thu hàng triệu đô la

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/20 20:13
Theo:Coin Edition
  • Các cơ quan chức năng Đức đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, chống lại rửa tiền.
  • Cuộc trấn áp tội phạm mạng tiếp tục với hàng triệu bị tịch thu từ các nền tảng bất hợp pháp.
  • Commerzbank tham gia giao dịch tiền điện tử có quy định, cung cấp dịch vụ Bitcoin và Ether.

Các cơ quan chức năng Đức đã tăng cường thực thi đối với các nhà cung cấp sàn giao dịch tiền điện tử không được phép trong nước. Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), cùng với Văn phòng Công tố Frankfurt, đã đóng cửa 47 dịch vụ trao đổi, được cho là liên quan đến rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.

Các sàn giao dịch bị vô hiệu hóa từng là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm mạng, bao gồm các nhóm ransomware và các nhà buôn darknet. Những sàn giao dịch này đã tiếp tục hoạt động mà không tuân thủ các quy định KYC, điều này giúp tội phạm giao dịch tiền điện tử ẩn danh. Các nhà quản lý tuyên bố rằng những sàn giao dịch không được quy định này đã kiếm lợi bằng cách rửa một lượng tiền lớn.

Lượng thông tin người dùng và giao dịch khổng lồ thu thập được có thể rất hữu ích trong các cuộc điều tra đang diễn ra về tội phạm mạng. 

Đọc thêm: Đức Trấn Áp Các Máy ATM Tiền Điện Tử Không Có Giấy Phép

Tập Trung Của Đức Vào Việc Chống Tội Phạm Mạng

Đức đã tăng cường nỗ lực để chống lại tội phạm mạng, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Cuộc trấn áp đang diễn ra theo sau việc đóng cửa các nền tảng như ChipMixer, một máy trộn tiền điện tử lớn trên darknet.

Các cơ quan chức năng đã tịch thu khoảng 90 triệu euro từ các máy chủ của ChipMixer vào năm 2023. Ngoài ra, các mạng lưới phần mềm độc hại như Qakbot và Emotet, chịu trách nhiệm gây thiệt hại toàn cầu rộng lớn cũng đã bị đánh sập vào thời điểm đó.

Commerzbank Tham Gia Giao Dịch Tiền Điện Tử Có Quy Định

Ngay cả khi các cơ quan chức năng Đức trấn áp các nền tảng bất hợp pháp, Commerzbank, một ngân hàng lớn của Đức đã bắt đầu giao dịch tiền điện tử có quy định cho cơ sở khách hàng tổ chức của mình. Ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ giao dịch Bitcoin và Ether cho các khách hàng doanh nghiệp của mình hợp tác với đơn vị Tài chính Tiền điện tử của Deutsche Boerse. Commerzbank, đã nhận được giấy phép lưu ký tiền điện tử vào đầu năm 2023, cũng sẽ cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử. Tài chính Tiền điện tử của Deutsche Boerse cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với Zürcher Kantonalbank (ZKB) ở Thụy Sĩ.

Bằng cách hợp tác với Deutsche Boerse, Commerzbank nhằm mục đích cung cấp giao dịch tài sản kỹ thuật số an toàn và đáng tin cậy tuân thủ các quy định.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Tại sao Chronicle, oracle đầu tiên của Ethereum, lại huy động vòng vốn hạt giống sau bảy năm ra mắt

Chronicle, oracle đầu tiên ra mắt trên Ethereum, đã huy động được 12 triệu đô la trong vòng gọi vốn hạt giống sau bảy năm ra mắt. Đồng sáng lập Niklas Kunkel cho rằng giao thức này đã tìm ra cách mang lại sự minh bạch thực sự cho không gian tài sản thực, đang trải qua sự tăng trưởng đáng kể. Vòng gọi vốn được dẫn dắt bởi Strobe Ventures với sự tham gia của Brevan Howard Digital, Robot Ventures và Gnosis Venture, cùng với các nhà đầu tư thiên thần bao gồm DeFi OGs Rune Christensen, Andre Cronje và Stani Kulechov.

The Block2025/03/26 16:56
Tại sao Chronicle, oracle đầu tiên của Ethereum, lại huy động vòng vốn hạt giống sau bảy năm ra mắt

Dân biểu French Hill cho biết phiên bản sửa đổi của luật cấu trúc thị trường tiền điện tử sẽ sớm được công bố khi các dự luật đang tiến triển trong Quốc hội

Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện French Hill, R-Ark., đã đề cập đến một dự thảo sửa đổi của dự luật cấu trúc thị trường sắp được công bố sau công việc đã thực hiện năm ngoái trong ủy ban của ông. Một dự luật cấu trúc thị trường vẫn chưa được giới thiệu trong Quốc hội này. Đại diện Bryan Steil cũng cho biết toàn bộ văn bản của dự luật stablecoin của Hạ viện sẽ được giới thiệu vào cuối ngày thứ Tư và sẽ được đánh dấu trong "tương lai rất gần."

The Block2025/03/26 16:56
Dân biểu French Hill cho biết phiên bản sửa đổi của luật cấu trúc thị trường tiền điện tử sẽ sớm được công bố khi các dự luật đang tiến triển trong Quốc hội

Hyperliquid hủy niêm yết memecoin JELLYJELLY giữa vụ bê bối thao túng của cá voi

Hyperliquid đã hủy niêm yết hợp đồng vĩnh viễn cho memecoin JELLYJELLY dựa trên Solana sau khi một cá voi thao túng giá trên chuỗi. Sự ép giá này đã khiến kho HLP thuộc sở hữu cộng đồng phải chịu khoảng 12 triệu đô la lỗ chưa thực hiện ban đầu. Ít nhất hai sàn giao dịch tập trung lớn đã niêm yết giao dịch tương lai JELLYJELLY giữa lúc vụ việc xảy ra, điều này gây rủi ro cho kho của Hyperliquid.

The Block2025/03/26 16:56
Hyperliquid hủy niêm yết memecoin JELLYJELLY giữa vụ bê bối thao túng của cá voi

Revolut phát hành ứng dụng trao đổi tiền điện tử di động Revolut X cho người dùng tại Vương quốc Anh và Khu vực Kinh tế Châu Âu

Tóm tắt nhanh Ngân hàng fintech của Vương quốc Anh đã ra mắt một ứng dụng di động dành riêng cho sàn giao dịch tiền điện tử của mình, mở cửa cho người dùng châu Âu. Trước đó, Revolut đã ra mắt phiên bản máy tính để bàn cho nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số độc lập của mình, Revolut X, vào tháng 11 năm 2024.

The Block2025/03/26 15:16
Revolut phát hành ứng dụng trao đổi tiền điện tử di động Revolut X cho người dùng tại Vương quốc Anh và Khu vực Kinh tế Châu Âu