Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesBots‌EarnSao chép
Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm

Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm

Theblock101Theblock1012024/09/20 08:51
Theo:ByEvelyn
Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến nền kinh tế ngầm

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Đức, những sàn giao dịch này đã cho phép hoạt động của các tội phạm mạng bao gồm cả việc chuyển đổi tiền thu được từ các hoạt động phi pháp thành tiền hợp pháp. Cụ thể, họ bị cáo buộc đã cố tình che giấu nguồn gốc của các quỹ thu được từ hoạt động tội phạm mà không thực hiện đúng các quy định pháp lý liên quan đến việc chống rửa tiền.

Mặc dù chính phủ Đức đã có những động thái quyết liệt, họ cũng nhận thức được rằng việc truy tố các đối tượng liên quan có thể gặp khó khăn. Nhiều tội phạm mạng có thể đang cư trú tại nước ngoài và được một số quốc gia khác bảo vệ hoặc dung túng. Điều này tạo ra một thách thức lớn cho lực lượng thực thi pháp luật Đức trong việc truy bắt và truy tố các đối tượng này.

Tuyên bố cảnh báo của Đức đối với người dùng các sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu.

Trong số các sàn giao dịch bị tịch thu, Xchange.cash là một trong những cái tên đáng chú ý, đã hoạt động từ năm 2012 và xử lý gần 1,3 triệu giao dịch cho khoảng 410.000 người dùng. Ngoài ra, các nền tảng như 60cek.org, Baksman.com và Prostocash.com cũng nằm trong danh sách bị tịch thu với số lượng người dùng và giao dịch đáng kể.

Chi tiết về 8 trong số 47 sàn giao dịch tiền điện tử bị chính quyền Đức tịch thu.

Hành động này của chính phủ Đức không chỉ thể hiện quyết tâm trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm mạng mà còn cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nước đối với việc quản lý thị trường tiền điện tử . Trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến, việc bảo vệ người dùng và ngăn chặn các hành vi phi pháp sẽ trở thành một nhiệm vụ quan trọng không chỉ cho Đức mà còn cho toàn cầu.

Đọc thêm:

  • Đức tịch thu 13 máy ATM tiền điện tử trái phép
  • Chính phủ Đức đã bán hết 50,000 Bitcoin
  • Chính phủ Mỹ rục rịch chuyển ETH đến một ví ẩn danh
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Kentucky ban hành luật hỗ trợ tự quản lý tiền điện tử

Tóm tắt nhanh Thống đốc Kentucky đã ký HB 701 thành luật, thiết lập các biện pháp bảo vệ cho việc sử dụng tiền điện tử trong tiểu bang. Luật này đảm bảo quyền của cá nhân trong việc giữ và quản lý tiền điện tử của họ trong ví tự lưu trữ.

The Block2025/03/25 09:01
Kentucky ban hành luật hỗ trợ tự quản lý tiền điện tử

Các quỹ ETF bitcoin giao ngay ghi nhận chuỗi dòng vốn vào bảy ngày liên tiếp với dấu hiệu 'điều kiện vĩ mô cải thiện'

Tóm tắt nhanh Các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ đã chứng kiến dòng vốn ròng 84 triệu USD vào thứ Hai, kéo dài chuỗi dòng vốn tích cực lên bảy ngày. Một nhà phân tích cho biết điều này cho thấy sự thay đổi tích cực trong tâm lý thị trường sau khi điều kiện vĩ mô được cải thiện.

The Block2025/03/25 08:23
Các quỹ ETF bitcoin giao ngay ghi nhận chuỗi dòng vốn vào bảy ngày liên tiếp với dấu hiệu 'điều kiện vĩ mô cải thiện'

Circle ra mắt stablecoin USDC tại Nhật Bản thông qua SBI VC Trade; các sàn giao dịch địa phương khác sẽ theo sau

Tóm tắt nhanh Giám đốc điều hành Circle, Jeremy Allaire, cho biết các cơ quan quản lý Nhật Bản đã phê duyệt việc cung cấp stablecoin USDC trên các sàn giao dịch. SBI VC Trade, chi nhánh tiền điện tử của Tập đoàn SBI, sẽ là sàn giao dịch địa phương đầu tiên niêm yết USDC vào ngày 26 tháng 3.

The Block2025/03/25 06:45
Circle ra mắt stablecoin USDC tại Nhật Bản thông qua SBI VC Trade; các sàn giao dịch địa phương khác sẽ theo sau