Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Trung Quốc Trấn Áp Kế Hoạch Kim Tự Tháp Tiền Điện Tử, Nạn Nhân Được Bồi Thường

Trung Quốc Trấn Áp Kế Hoạch Kim Tự Tháp Tiền Điện Tử, Nạn Nhân Được Bồi Thường

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/19 19:07
Theo:Coin Edition
  • Hơn 10.000 người đã bị lừa vào mô hình kim tự tháp tiền ảo.  
  • Chen và đồng phạm đã trả lại 22,59 triệu nhân dân tệ từ lợi nhuận bất hợp pháp.  
  • Họ bị kết án ba năm tù, và án treo trong năm năm.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã kết án ba kẻ cầm đầu một mô hình kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo hơn 10.000 người. Vào ngày 18 tháng 9, Viện Kiểm sát Thành phố Zhongxiang, tỉnh Hồ Bắc đã tịch thu hơn 22,59 triệu nhân dân tệ (khoảng 32 triệu đô la) từ lợi nhuận bất hợp pháp, và mỗi kẻ cầm đầu nhận án tù ba năm, án treo trong năm năm, và bị phạt 350.000 nhân dân tệ mỗi người.

Chen, Ding và Fu đã tổ chức kế hoạch này, lừa đảo nạn nhân thông qua một dự án tiền ảo giả mạo thu về hơn 57 triệu nhân dân tệ. 

Mất mát của nhà đầu tư vạch trần lừa đảo WeChat

Kế hoạch bắt đầu vào cuối năm 2021 khi bộ ba này tạo ra một ứng dụng hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua đầu tư tiền ảo. Họ quảng bá mạnh mẽ dự án thông qua các nền tảng truyền thông xã hội và các cuộc họp trực tiếp, lôi kéo nạn nhân bằng những lời hứa về “lợi nhuận đảm bảo” và tiền dễ dàng.

Bước đột phá đến sau khi một trong những nạn nhân, ông Wang, đầu tư 5.000 đô la sau khi bị lôi kéo vào một nhóm WeChat bằng những tuyên bố sai lệch về lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, nhóm này biến mất và ông không thể rút tiền, dẫn đến việc ông báo cáo với cơ quan chức năng.

Sau nhiều tháng điều tra, các cơ quan chức năng phát hiện ra rằng những kẻ cầm đầu lừa đảo đã tổ chức hoạt động này như một mô hình kim tự tháp, với lợi nhuận chỉ dựa vào việc tuyển dụng thành viên mới. Tiền điện tử không có giá trị thực và dự án sụp đổ khi việc tuyển dụng giảm.

Đọc thêm: Trung Quốc lần đầu tiên: Thời gian tù vì trộm khóa ví tiền điện tử

Các công tố viên nhấn mạnh rằng toàn bộ 22,59 triệu nhân dân tệ từ lợi nhuận bất hợp pháp đã được trả lại, cảnh báo công chúng về những nguy hiểm của các kế hoạch lừa đảo như vậy và kêu gọi cảnh giác khi đối mặt với những lời hứa lợi nhuận cao.

Doanh nhân Malaysia bị dẫn độ về Trung Quốc

Gần đây, một doanh nhân Malaysia đã bị dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc để đối mặt với cáo buộc dẫn đầu một tổ chức lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ đô la). Ông là nghi phạm đầu tiên trong một tội phạm kinh tế mà Bangkok đã giao cho Bắc Kinh kể từ khi hiệp ước dẫn độ giữa hai nước có hiệu lực vào năm 1999, theo Bộ Công an Trung Quốc.

Đọc thêm: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phá vỡ mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la

Việc kết án những kẻ cầm đầu mô hình kim tự tháp này nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử. Mặc dù thị trường tài sản kỹ thuật số đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, nó vẫn dễ bị các hoạt động lừa đảo. 

Vụ án này là một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thẩm định và tránh các kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Ngoài ra, việc thu hồi thành công số tiền bị đánh cắp mang lại một số sự an ủi cho các nạn nhân, nhưng điều quan trọng là phải cảnh giác và tự giáo dục về những cạm bẫy tiềm ẩn của các khoản đầu tư tiền điện tử.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến cáo thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Stablecoin và ETF sẽ là Động lực Chính cho Tiền điện tử vào năm 2025: Báo cáo

Citi Research đã dự đoán rằng các quỹ ETF tiền điện tử sẽ thúc đẩy một đợt tăng giá thị trường vào năm tới. Việc chấp nhận stablecoin ngoài các khoản thanh toán cũng có thể đẩy thị trường lên cao hơn. Vào năm 2024, các quỹ ETF BTC và ETH đã khiến tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng vọt 90%.

CoinEdition2024/12/29 04:12

BTC dự kiến đạt $185K vào năm 2025 khi ETH nhắm đến cột mốc $5,500: Galaxy Research

Bitcoin được dự đoán sẽ đạt 185.000 USD vào năm 2025, được thúc đẩy bởi sự chấp nhận từ các tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia. Ethereum dự kiến sẽ giao dịch trên mức 5.500 USD khi tăng trưởng staking vượt qua 50% sự tham gia. Thị trường DeFi của Bitcoin có thể tăng gấp đôi lên 30 tỷ USD trong khi các thợ đào chuyển hướng sang hợp tác với các công ty AI và điện toán quy mô lớn.

CoinEdition2024/12/29 04:12

Quy định mới của IRS cho các nhà môi giới DeFi: Những điều bạn cần biết trước năm 2027

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã giới thiệu các nền tảng DeFi vào khung thuế hiện có. Các quy tắc thuế mới cho các nền tảng DeFi sẽ có hiệu lực từ năm 2027. IRS sẽ coi các nền tảng DeFi hỗ trợ giao dịch như là các nhà môi giới.

CoinEdition2024/12/29 04:12

Quy định về Nhà môi giới DeFi của IRS gặp phản ứng dữ dội, CTO của Ripple nêu bật rủi ro

Quy định DeFi mới của IRS có thể làm suy yếu tính phi tập trung bằng cách áp đặt yêu cầu KYC. Định nghĩa "nhà môi giới" của IRS mâu thuẫn với các quy định của SEC và CFTC trong lĩnh vực tiền điện tử. CTO của Ripple cảnh báo rằng người dùng có thể chuyển sang các nền tảng DeFi ẩn danh, không an toàn.

CoinEdition2024/12/29 04:12