Luật sư 85 tuổi bị tước quyền hành nghề thừa nhận vai trò trong kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 9,5 triệu đô la

David Kagel, 85 tuổi, một cựu luật sư ở California, đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến việc điều hành một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử, theo một thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Kagel đã bị tước quyền hành nghề luật sư tại Bang California một năm trước. Tuy nhiên, ông ta được cho là đã sử dụng danh tiếng của mình như một luật sư để tăng tính hợp pháp cho một "kế hoạch Ponzi tiền điện tử" thay mặt cho đồng phạm của mình, theo DOJ. Kế hoạch này đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 9,5 triệu đô la.

Kagel và đồng phạm đã quảng bá một dự án tiền điện tử lừa đảo, lừa dối các nạn nhân rằng nó có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Kagel đã hành động như luật sư của đồng phạm, nói với các nạn nhân rằng đồng phạm nắm giữ 11 triệu đô la bitcoin có thể bù đắp bất kỳ tổn thất tiềm năng nào và thậm chí sử dụng tiêu đề thư của công ty mình trên các tài liệu để hỗ trợ những tuyên bố đó.

Kagel thừa nhận đã sử dụng tiền của các nạn nhân cho mục đích cá nhân. Ông ta đã nhận tội với một tội danh âm mưu lừa đảo hàng hóa và đối mặt với án tù lên đến năm năm.

"David Kagel đã lạm dụng vị trí của mình như một luật sư để giành được lòng tin của các nhà đầu tư và ủng hộ những tuyên bố sai lệch về một khoản đầu tư tiền điện tử được cho là, thực tế là một trò lừa đảo," Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Nicole M. Argentieri, người đứng đầu Bộ phận Hình sự của Bộ Tư pháp, cho biết trong tuyên bố. "Kagel và các đồng phạm của ông ta đã lừa đảo các nạn nhân hàng triệu đô la và sử dụng tiền của các nạn nhân để làm giàu cho bản thân."

"Khi các luật sư tạo ra vẻ ngoài hợp pháp cho các kế hoạch lừa đảo, nó có thể dẫn đến những tổn thất tàn khốc cho các nạn nhân," Argentieri nói thêm.

Tại sao Kagel bị tước quyền hành nghề?

Kagel lần đầu tiên được nhận vào Bang California vào năm 1974, theo hồ sơ công khai của chính phủ. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp pháp lý của mình, ông ta đã nhận nhiều hành động kỷ luật.

Vào năm 1988, Kagel được cho là đã đưa ra "những tuyên bố sai lệch quan trọng trong một bản đăng ký nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và sau đó cố gắng che giấu bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch thêm với SEC để trả lời các cuộc điều tra của họ," theo một tài liệu pháp lý. Do những hành động này, Kagel đã bị đình chỉ sáu tháng khỏi Bang California vào năm 1997.

Sau đó, Kagel bị cáo buộc có hành vi không đúng đắn với quỹ của khách hàng vào năm 2009.

"Bằng cách phát hành séc từ tài khoản tín thác của khách hàng khi không có đủ tiền trong tài khoản để thanh toán các séc đó, [Kagel], thông qua sự cẩu thả nghiêm trọng, đã thực hiện một hành vi thiếu đạo đức trong vi phạm cố ý Bộ luật Kinh doanh và Nghề nghiệp," theo hành động kỷ luật năm 2012 của Kagel. "Bằng cách sử dụng bảo vệ thấu chi và gửi tiền cá nhân vào tài khoản tín thác của khách hàng, [Kagel] đã trộn lẫn tiền cá nhân vào tài khoản tín thác của khách hàng và sử dụng sai mục đích."

Hơn một thập kỷ sau, Bang California đã tiến hành một cuộc điều tra khác về Kagel vào tháng 1 năm 2022, cũng liên quan đến việc quản lý sai quỹ của khách hàng.

Đến tháng 8 năm 2022, Bang California bắt đầu kiến nghị tước quyền hành nghề của Kagel. Ông ta chính thức bị tước quyền hành nghề vào ngày 21 tháng 4 năm 2023.