Bitget hisobim uchun KYB'ni qanday yakunlashim kerak?

[O'qishning taxminiy vaqti: 3 daqiqa]

Ushbu maqola Bitget veb-platformasida Biznesni tekshirish jarayonini yakunlash bo'yicha batafsil bosqichma-bosqich qo'llanmani taqdim etadi. Esda tuting: Bitget mobil ilovasida biznesni tekshirish funksiyasi hozirda mavjud emas.

Bitgetda biznesni tekshirishni qanday yakunlash mumkin?

1-qadam: Tizimga va biznes tekshiruviga kiring

1. Yuqori o'ng burchakdagi profilingiz avatarini bosish orqali [Shaxsni tasdiqlash] ga o'ting.

2. Yuqori o'ng burchakda [Biznes tekshiruvi] ni tanlang.

3. Biznesni tekshirish jarayonini boshlash uchun [Tasdiqlash] tugmasini bosing.

2-qadam: Tashkilot ma'lumotlarini to'ldiring

1. Tashkilotingizning asosiy ma'lumotlarini so'ralganidek taqdim eting.

• Barcha tafsilotlar rasmiy hujjatlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

• Ofis manzili haqiqiy ish joyi bo'lishi kerak (pochta qutisi, ro'yxatdan o'tgan agent yoki kompaniya kotibining manzili emas).

• Agar yashash manzilidan foydalanilsa, o'rniga o'sha manzilni ko'rsating.

2. Tekshiruv guruhi bilan muloqotni osonlashtirish uchun haqiqiy aloqa emailini kiriting.

3. Barcha maydonlar to'ldirilgandan so'ng [Keyingi] tugmasini bosing.

3-qadam: Biznes tafsilotlarini qo'shing

1. Bo'limni biznesingiz haqida batafsil ma'lumot bilan to'ldiring:

• Biznes tavsifi: Sizning biznesingiz va faoliyatingizning mohiyatini belgilang.

• Hisob maqsadi: Bitget hisobingizdan maqsadli foydalanishni belgilang.

• Kutilayotgan tranzaksiya tafsilotlari: Tranzaksiyalarning kutilgan chastotasi va hajmini taqdim eting.

2. Davom etish uchun [Keyingi] tugmasini bosing.

4-qadam: Tashkilot turini tanlang

1. Ochiladigan menyudan biznesingizga eng mos keladigan otashkilot turini tanlang.

• To'g'ri tashkilot turini tanlash juda muhim, chunki u kerakli hujjatlar ro'yxatini belgilaydi.

• Noto'g'ri tanlovlar arizani qayta topshirishni talab qiladi.

5-qadam: Kerakli hujjatlarni yuklang

1. Chapdagi "!" belgisi bilan belgilangan barcha majburiy hujjatlarni yuklang.

2. Har bir hujjat uchun batafsil talablarni ko'rib chiqish uchun ma'lumot belgisidan foydalaning.

• Shablonlar ma'lum hujjat turlari uchun mavjud.

• Agar biron bir fayl 10 MB dan oshsa, uni kichikroq fayllarga bo'ling va alohida yuklang.

3. Barcha hujjatlar yuklangandan keyin [Keyingi] tugmasini bosing.

6-qadam: Hamkor shaxslarni qo'shing

1. Hamkor shaxslarni qo'shish tugmasini bosing va quyidagilar uchun ma'lumotlarni kiriting:

• Individual direktorlar: Biznesingiz alohida direktorlari.

• Yakuniy Benefitsiar egalari (UBO): Kompaniya aktsiyalarining 25% yoki undan ko'prog'iga yoki ovoz berish huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar.

• Vakolatli shaxslar (AP): Kompaniya nomidan harakat qilishga vakolatli shaxslar.

Izoh: Agar hech kim yakuniy benefitsiar mezonlariga javob bermasa, iltimos, uning o'rniga yakuniy nazoratchi haqida ma'lumot bering.

7-qadam: Hamkor shaxslar ma'lumotlarini qo'shing

1. Har bir shaxs uchun ma'lumotlarni to'ldiring.

• Bir nechta rollarga ega bo'lgan shaxslar uchun (masalan, Direktor va Yakuniy beneftisiar) ochiladigan menyudan barcha tegishli rollarni tanlang.

2. 25% yoki undan ortiq egalik yoki ovoz berish huquqiga ega bo'lgan barcha Yakuniy beneftisiarlarni oshkor qilish majburiydir.

3. Har bir hamkor shaxs uchun davlat tomonidan berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatning old va orqa tomonlarini yuklang.

4. Har bir shaxs uchun yuklashni tugatgandan so'ng [OK] tugmasini bosing.

8-qadam: Jismoniy shaxs bo'lmagan direktorlarni qo'shing (agar mavjud bo'lsa)

1. Jismoniy shaxs bo'lmagan direktorlarga ega bo'lgan tashkilotlar uchun:

• Jismoniy shaxs bo'lmagan shaxs haqida kerakli ma'lumotlarni taqdim eting.

• Jismoniy shaxs bo'lmagan direktor uchun tegishli kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish hujjatlarini yuklang.

2. Ushbu qismni yakunlash uchun [OK] tugmasini bosing.

9-qadam: Hamkor tomonlarni ko'rib chiqing va yuboring

1. Barcha bog'langan tomonlarning tafsilotlarini ko'rib chiqing.

• Agar kerak bo'lsa, yozuvlarni tahrirlashingiz yoki o'chirishingiz mumkin.

2. Barcha ma'lumotlar to'g'ri va to'liq ekanligiga ishonch hosil qiling.

3. Biznesni tasdiqlash uchun arizangizni yakunlash uchun [Yuborish] tugmasini bosing.

10-qadam: Jo'natmani tasdiqlang

1. Tasdiqlash so'rovini ko'rib chiqing va topshirishingizni yakunlash uchun [Tasdiqlash] tugmasini bosing.

11-qadam: Ariza holatini tekshiring

1. Bitget hisobingizga istalgan vaqtda biznesingizni tekshirish arizasi holatini tekshirish uchun kiring.

• Yangilanishlar uchun Biznes tekshiruvi sahifasiga oʻting.

2. Agar qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumotlar kerak bo'lsa:

• Ariza tuzatish uchun qaytariladi.

• Rad etish sabablari sizga qulay bo'lishi uchun qizil rang bilan ta'kidlanadi.

• Shuningdek, sizga kerakli tuzatishlarning to'liq ro'yxati bilan bildirishnoma yuboriladi.

Biznes tekshiruvi uchun asosiy izohlar

1. Hamkor shaxs bo'limidagi rollar

• Direktorlar - bu korxona faoliyatini nazorat qiluvchi va tashkilot nomidan hujjatlarni imzolash qobiliyatiga ega bo'lgan shaxslar. Tasdiqlash odatda Kompaniya qidiruv hisoboti, Biznes ko'chirmasi yoki ekvivalenti tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.

• Yakuniy Beneftisiar egalari (UBO) - bu korxonaning 25% yoki undan ko'proq aktsiyalari yoki ovoz berish huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar. Ular biznesni to'g'ridan-to'g'ri boshqara olmaydi, lekin uning aktivlari, daromadlari yoki foydalaridan foyda olishlari mumkin.

• Vakolatli shaxslar (AP) - bu korxona nomidan muayyan biznes vazifalarini bajarish va hujjatlarni imzolash huquqiga ega shaxslar. Bitget biznes tekshiruvida Vakolatli shaxs tizimga kiruvchi shaxs nomidan Bitget biznes hisobini boshqarishga vakolatli shaxsga ishora qiladi. Agar vakolatli shaxs direktor bo'lmasa, lekin vakolat berilgan bo'lsa, boshqaruv kengashi qarori yoki vakolat xati talab qilinishi mumkin.

• Yakuniy nazorat qiluvchi shaxslar - bu tashkilot ustidan 25% yoki undan ortiq nazorat qilish huquqiga ega bo'lgan shaxslar. Yakuniy benefitsiarlardan farqli o'laroq, Yakuniy nazorat qiluvchi shaxslar ham huquqiy, ham iqtisodiy nazoratni o'z ichiga oladi.

Misollar:

• Agar shaxs bir nechta rollarga ega bo'lsa, barcha tegishli rollar "Hamkor shaxslar" bo'limida tanlanishi kerak.

• Misol uchun, agar A shaxsi Yakuniy benefitsiar bo'lsa va B shaxsi ham direktor, ham Vakolatli shaxs bo'lsa, A shaxsi uchun Yakuniy benefitsiar rolini, B shaxsi uchun esa Direktor va Vakolatli shaxs rolini tanlang.

2. Bir nechta rollarni birlashtirish yoki ismingizni o'zgartirish

• Agar siz tashkilotda bir nechta rolga ega bo'lsangiz, Hamkor shaxs bo'limida shaxs uchun bir nechta rollarni tanlang. Tekshirish jarayonida barcha rollar to'g'ri tayinlanganligiga ishonch hosil qiling.

• Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, Nomni o'zgartirish to'g'risidagi guvohnoma taqdim etilishi kerak. Hujjatda asl nom, yangi nom va nom o'zgarishining kuchga kirgan sanasi ko'rsatilishi kerak.

3. Manzil talablarini tasdiqlovchi hujjatManzilni tasdiqlovchi hujjatlarning qabul qilinadigan sanasi uch oy ichida bo'lishi kerak, agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa va shaxs yoki tashkilotga yo'naltirilgan bo'lsa. Bunga misollar:

• Kommunal to'lovlar (masalan, elektr energiyasi, suv ta'minoti, Internet/telefon to'lovlari)

• Bank bayonotlari

• Hukumat tomonidan berilgan yashash joyini tasdiqlovchi hujjat (masalan, aholi tizimidan elektron ko'chirma)

• Sug'urta kompaniyasining xatlari

• So'nggi soliq deklaratsiyasi, soliq to'lovlari yoki soliq hisob-fakturalari

Eslatma: Agar bu sizning yurisdiksiyangizda mavjud bo'lgan yagona manzil shakli bo'lmasa, pochta qutisi manzillari qabul qilinmaydi.

4. Biznes manzili yoki ofis manzili

Jismoniy mavjudligingizni aniqlash uchun biznes manzili talab qilinadi. Senariylarga quyidagilar kiradi:

• Agar ro'yxatdan o'tgan manzilingiz operatsion manzilingizga mos kelsa, biznes va ro'yxatdan o'tgan manzil bir xil bo'lishi mumkin.

• Agar ro'yxatdan o'tgan manzil kotib agentligi yoki ro'yxatdan o'tgan agent uchun bo'lsa, oxirgi 3 oy ichida tasdiqlangan haqiqiy ish manzilini taqdim eting.

• Agar WeWork kabi umumiy ofis maydonlaridan foydalansangiz, munosabatlarni tasdiqlovchi hujjat (masalan, ijara shartnomasi yoki kommunal xizmatlar uchun hisob-faktura) talab qilinadi.

• Agar uydan ishlayotgan bo'lsangiz, oxirgi 3 oy ichida tasdiqlangan haqiqiy hujjat bilan birga yashash manzilingizni taqdim eting.

5. Mamlakat cheklovlari

Bitget cheklangan mamlakatlar yoki mintaqalardagi foydalanuvchilarga xizmatlarni taqdim etmaydi, jumladan:

• Kanada (Alberta), Qrim, Kuba, Gonkong, Eron, Shimoliy Koreya, Singapur, Sudan, Suriya, Qo'shma Shtatlar (shu jumladan AQSh hududlari va kichik chekka orollar), Iroq, Liviya, Yaman, Afg'oniston, Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo Demokratik Respublikasi, Gvineya-Bisau, Gaiti, Livan, Somali, Niderlandiya, Janubiy Sudan.

• AQSHdagi hududlari: Puerto-Riko, Guam, AQSh Virjiniya orollari, Amerika Samoasi va Shimoliy Mariana orollari.

• AQSHdagi kichik tashqi orollar: Beyker oroli, Xauland oroli, Jarvis oroli, Jonston atolli, Kingman rifi, Miduey orollari, Navassa oroli, Palmira atolli va Ueyk oroli.

TTSS

1. Biznesni tekshirish jarayoni qancha davom etadi?

Arizalar odatda 3 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi.

2. Arizani topshirgandan keyin yangilashim mumkinmi?

Agar ariza "Ko'rib chiqish" holatida bo'lsa, uni yangilay olmaysiz. Agar qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumotlarni taqdim etishingiz kerak bo'lsa, iltimos, kyb@bitget.com manzili orqali qo'llab-quvvatlash guruhimizga murojaat qiling.

3. Biznesni tekshirish arizam rad etilsa nima bo'ladi?

Agar kerak bo'lsa, rad etish sababini ko'rsatib, ro'yxatdan o'tgan manzilingizga elektron pochta orqali xabar yuboriladi. Batafsil fikr-mulohaza uchun “Biznes tekshiruvi” sahifasiga ham tashrif buyurishingiz mumkin.

4. Yakuniy Beneftisiar egasi (UBO) sifatida kimlar saralanadi?

Yakuniy benefitsiar egalari - bu kompaniyaning 25% yoki undan ortiq aktsiyalariga yoki ovoz berish huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxs.