Fiat
P2P işlem dolandırıcılığını önleme
2022-10-29 04:200166
Dikkat edilmesi gereken bazı temel dolandırıcılık şemaları şunlardır:
-
Kafa karıştırmak amacıyla, arka arkaya, aynı miktarda emir oluşturmak.
Dolandırıcı, kısa bir süre içinde aynı tutarlara sahip ardışık emirler oluşturmak için farklı hesapları ve hatta birebir aynı hesabı kullanabilir. Hesapları ve emirleri dikkatli bir şekilde kontrol etmezseniz, coinleri serbest bırakmak için kandırılabilirsiniz.
Örnek: Bu örnek olayda dolandırıcı, fonlarının yalnızca beş emre yetmesine rağmen; her biri 1000$ değerinde altı emir verdi. Beşinci ve altıncı emirleri neredeyse aynı anda gönderdi ve altı emrin tamamının ödemesini yaptığını iddia etti. Her bir emri dikkatle incelemezseniz, istemeden de olsa kötü niyetli altıncı emri tamamlama riskiniz var.
Hatırlatma: Bu senaryoda, karşı tarafın uyguladığı baskı ne olursa olsun, emir detaylarını ve işlem geçmişini titizlikle incelemelisiniz. Ayrıca, ödeme hesabındaki adın platformun kullanıcı için gerçek ad doğrulamasıyla uyumlu olup olmadığının doğrulanması da aynı derecede önem taşır. İsimler eşleşmiyorsa para birimi serbest bırakma işlemine devam edilmemelidir.
-
Transfer hataları
Dolandırıcı, kasıtlı olarak yanlış bir transfer yapabilir (örn. Fonları kendisine gönderip ve size gönderdiğini öne sürebilir), ardından satıcı veya müşteri desteğine ödemenin ekran görüntüsünü sağlayabilir ve para birimini talep edebilir.
Hatırlatma: Alıcı hesabınızın
mevcut durumu geçerli olacaktır. Fonlar hesapta görünmüyorsa asla karşılığı olan fonlar serbest bırakılmamalıdır.
-
Sahte makbuz dolandırıcılığı
Bu tür bir dolandırıcılık durumunda dolandırıcı, bir emir verip
Ödemeyi Onayla seçeneğine tıkladıktan sonra sahte bir dekont gönderir. Alınan paranın alıcı hesaba yatırılmış olduğunu doğrulamadan dekontu doğrulayıp fonları serbest bırakırsanız bu dolandırıcılığa kolayca kurban gidebilirsiniz. Bu noktada, fonların alındığını onaylamak için banka veya diğer ödeme hesabınızda oturum açmanız gerekecektir.
Ayrıca, aşağıdakiler gibi gelişmiş dolandırıcılıklara mutlaka dikkat edin:
-
İki kullanıcı aynı anda aynı miktarda iki sipariş verirler. Dolandırıcı A ödemeyi yapar ancak emri "Ödendi" olarak işaretlemedi. Dolandırıcı B, herhangi bir ödeme yapmadan "ödendi olarak işaretle" seçeneğine tıkladı ve sizi fonları serbest bırakmaya ikna etmek için bir ekran görüntüsü sağladı. Amaç, transferi veya bunu kimin yaptığını doğrulamadan fonları serbest bırakmak için üzerinizde baskı kurmaktır. Daha sonra dolandırıcı A, aynı ödeme kanıtını sağlayarak tokenlerin serbest bırakılmasını talep edebilir. Bunu fark etmezseniz, tokenleri iki kez serbest bırakabilir ancak satın alınan varlıkların yalnızca yarısını alabilirsiniz.
-
1.000 INR tutarında bir emir verilir ve ödeme 1.000 INR tutarında yapılır veya 1.000 USDT tutarına bir emir verillir ve ödeme 1.000 INR tutarında ve diğer benzer eylemlerle yapılır. Bu durumda müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Bu tür eylemlerin arkasındaki nedeni tespit edebilirler. Bu eylemler bazen, özellikle de acemi kullanıcılar tarafından yanlışlıkla gerçekleştirilebilir ve mutlaka kötü niyetli olmayabilir.
-
Dolandırıcı A, sosyal medya aracılığıyla P2P kullanıcıları B ve C'ye ayrı ayrı ulaştı. A, C ile iletişime geçerken B gibi davrandı ve coin sattığını iddia etti. Aynı anda A, C gibi davranarak B'ye ulaştı ve satın almakla ilgilendiğini ifade etti. A, B'ye bir satış ilanı yayınlaması ve bir ekran görüntüsü alması talimatını verdi. A daha sonra bu ekran görüntüsünü C'ye göndererek ödeme tahsilatı için başka bir hesap sağladı ve C'yi parayı sahte hesaba göndermeye ikna etmek için "Bağlantılı ödeme yöntemi belirli bir limiti aşıyor ve o gün para alamıyor" gibi bahaneler kullandı. Sonunda A, B'ye gönderilmesi gereken parayı tahsil ederek C'nin mal varlığını kaybetmesine neden olur ve B'nin emri yerine getirilemez.
Not: Sohbet sırasında isim vermekten kaçının. Ödeme, kişinin bağlantılı ödeme yöntemi kullanılarak yapılmalıdır ve hesaptaki ad, kişinin platformdaki gerçek adıyla eşleşmelidir.
Paylaş
