- Tayvan, VASP'ler için AML kurallarını uyguluyor ve 30 Kasım'a kadar sıkı kayıt zorunluluğu getiriyor.
- Yeni AML önlemleri, yasa dışı kripto faaliyetlerini engellemeyi ve piyasa şeffaflığını artırmayı hedefliyor.
- Tayvan'ın AML yasalarına uyulmaması, suçlamalar ve iki yıla kadar hapis cezası riski taşıyor.
Tayvan, sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP'ler) için 30 Kasım 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere katı kara para aklama karşıtı (AML) düzenlemeleri uygulamaya koydu. Bu değişiklik, ilk olarak 2013 yılında yürürlüğe giren Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın 6. Maddesi üzerine inşa edilmiştir ve Tayvan'ın kripto para sektörüne artan odaklanmasını göstermektedir.
Kurallar, Tayvan'da faaliyet gösteren tüm VASP'lerin, yurtdışında kurulmuş olanlar da dahil olmak üzere, merkezi endüstri otoritesi ile AML kaydını tamamlamasını gerektiriyor. Uyumsuz şirketler, suçlamalar ve iki yıla kadar hapis cezası gibi ağır cezalara maruz kalabilir.
Zorunlu Kayıt ve Operasyonel Kısıtlamalar
Tayvan'da sanal varlık hizmetleri sunan işletmeler veya bireyler artık yeni kurulan VASP Kayıt Önlemlerine uymak zorundadır. Bu önlemler, kayıt sürecini ve uyum için gerekli belgeleri detaylandırmaktadır.
Ayrıca, şirketler veya yurtdışı personel, hizmet sunmadan önce Şirketler Yasası kapsamında Tayvan'da yerel bir varlık veya şube kurmak zorundadır. Bu düzenleme, düzenlenmemiş kripto faaliyetlerini engellemeyi ve piyasada şeffaflığı sağlamayı amaçlamaktadır. Kayıtsız kuruluşlar ülkede sanal varlık hizmetleri sunamaz.
Ayrıca okuyun: Tayvan'ın FSC'si Büyük Bankalarla Sanal Varlık Saklama Denemeleri Başlatacak
Kayıt gerekliliklerine ek olarak, VASP Kara Para Aklama Önlemleri, yasa dışı finansal faaliyetlerden kaynaklanan riskleri izlemek ve azaltmak için katı protokoller uygular. Bunlar, kara para aklama, terörizmin finansmanı veya askeri genişleme ile bağlantılı şüpheli işlemleri tanımlamayı ve önlemeyi içerir. İşletmeler, şüpheli işlemleri hızlı bir şekilde tespit etmek ve bildirmek için sağlam iç sistemler oluşturmalıdır.
Uyum İçin Kapsamlı Kılavuzlar
Tayvan'ın VASP'ler için düzenleyici çerçevesi, operasyonları kolaylaştırmak ve uyumu artırmak için rehber ilkeleri de içerir. Bu ilkeler, finansal faaliyetlerin izlenmesinin, doğru kayıtların tutulmasının ve uluslararası AML standartlarına uyulmasının önemini vurgular. Tayvan, operatörlerin yüksek riskli faaliyetleri tanımasına ve ele almasına yardımcı olmak için potansiyel kara para aklama veya terörizmin finansmanı için işaretlenen işlemlerin örneklerini yayınlamıştır.
Ayrıca, uyum sürecinde işletmelere rehberlik etmek için AML kayıt yöntemleri hakkında ayrıntılı talimatlar mevcuttur. Bu çabalara rağmen, güncellenmiş VASP düzenlemeleri kapsamında AML kaydını tamamlayan hiçbir operatör bulunmamaktadır, bu da sektördeki uyumun aciliyetini vurgulamaktadır.
Feragatname: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, finansal tavsiye veya herhangi bir türde tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir. Okuyucular, şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaya davet edilir.
