ABD’den Kartel Bağlantılı Kripto Para Aklama Çetesine Büyük Darbe

Florida’da bir federal büyük jüri, Meksika ve Kolombiya kartelleri için kripto para aracılığıyla uyuşturucu parası aklamakla suçlanan dokuz kişiyi suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre, sanıklar iddiaya göre bu planı kolaylaştırmak için “kara piyasa kripto para aklayıcıları ve lisanssız para ileticileri ağı” işletiyordu.

Kripto Para ile Uyuşturucu Paraları Taşınıyordu

2020’den 2023’e kadar süren operasyon, ABD şehirlerinde uyuşturucu satışlarından elde edilen nakit parayı toplayarak bu fonları kripto paraya dönüştürmeyi ve kendi kontrollerindeki dijital cüzdanlar ’a aktarmayı içeriyordu. Kripto para daha sonra tekrar nakde çevrilerek Meksika ve Kolombiya’daki kartel liderlerine teslim edildi.

Mahkeme belgelerine göre, Nilson Sneyder Vasquez Duarte, diğer adıyla “Sobri” veya “Sobrino,” ve suç ortakları, nakit ve kripto paranın kara piyasa kripto para borsacılarına transferini yönetti. Bu borsacılar arasında Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, diğer adıyla “Yeni,” Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales ve Hernan Julian Calvo Bueno yer alıyordu.

Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales ve Calvo Bueno, ABD’deki şehirler arasında nakit taşıyan kuryeler olarak görev yaptı.

Kripto Para Aklama Şüphelileri Savcılık Önünde

Tüm dokuz sanık, kripto para aklama ve lisanssız para iletimi işini yürütme suçlamalarıyla karşı karşıya. Savcılar ayrıca Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno ve Alvarez’i ayrı ayrı maddi aklama suçlarıyla da suçladı.

Bu dava, Organize Suç Uyuşturucu Uygulama Görev Güçleri (OCDETF) soruşturmasının bir parçasıdır. OCDETF, ABD’yi tehdit eden en önemli uyuşturucu kaçakçılarını, para aklayıcılarını, çeteleri ve ulusötesi suç örgütlerini hedef alır ve dağıtır.

ABD Savcısı Markenzy Lapointe, “Bu dava, organize suçların yasadışı faaliyetler için teknolojiyi nasıl istismar ettiğini vurguluyor. Bu ağları dağıtmaya ve suçluları sorumlu tutmaya odaklanmaya devam ediyoruz,” dedi .

Kripto para, kara para aklama da dahil olmak üzere yasadışı finansal faaliyetler için büyüyen bir araç haline geldi. OCDETF, bu davada gösterildiği gibi, uyuşturucu gelirlerini gizlemek ve sınırlar arasında aktarmak için dijital para birimlerini kullanan ağları hedef alarak bu zorluklarla aktif olarak mücadele ediyor.