Adam, yasa dışı kripto ATM'leri işletmekten suçunu kabul etti, Birleşik Krallık'ta türünün ilk mahkumiyeti
Hızlı Bakış Olumide Osunkoya, FCA kaydı olmadan, 2,6 milyon sterlin (3,5 milyon dolar) üzerinde işlem gerçekleştiren birden fazla kripto ATM'si işletmekten suçunu kabul etti. FCA, Birleşik Krallık'ta yasal kripto ATM operatörlerinin olmadığını belirtiyor.
Olumide Osunkoya, Pazartesi günü Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde İngiltere'de yasa dışı kripto ATM'leri işletmekle bağlantılı beş suçtan suçlu bulundu.
Ülkenin mali düzenleyicisi olan Mali Davranış Otoritesi, bir basın açıklamasında, kripto ATM'lerinin işletilmesiyle ilgili suçlardan dolayı İngiltere'deki ilk mahkumiyet olduğunu söyledi.
Osunkoya, Aralık 2021 ile Eylül 2023 arasında ülkede en az 11 kripto ATM'sini yasa dışı olarak işletti ve her işlemde %10 ile %60 arasında kar marjlarıyla 2,6 milyon sterlinden (3,5 milyon dolar) fazla işlem gerçekleştirdi, FCA'ya göre.
İlk olarak Gidiplus Ltd'nin direktörü olarak, ardından tek başına çalışan olarak, Osunkoya, 2021'de FCA'nın kaydını reddetmesine rağmen İngiltere genelindeki yerel marketlerde kripto ATM ağını büyütmeye devam etti. Düzenleyici, müşteri durum tespiti kontrollerini tamamlamadığını ve mahkemenin, kara para aklama veya vergi kaçırma suçlarını işleyenlerin makinelerin kullanıcıları arasında olabileceğine dair kanıtlar duyduğunu söyledi. Mahkeme ayrıca, Osunkoya'nın FCA kurallarından kaçmak için sahte bir takma ad kullandığını duydu.
10 Eylül'de, Osunkoya, FCA kaydı olmadan kripto ATM'leri işletmekle ilgili iki suçla suçlandı ve iki yıla kadar hapis cezası, para cezası veya her ikisiyle karşı karşıya kaldı. Ayrıca sahtecilik ve kalpazanlıkla ilgili iki suç daha ile karşı karşıya ve bu suçlar için 10 yıla kadar hapis cezası, para cezası veya her ikisiyle karşı karşıya. Osunkoya ayrıca, kripto ATM ağına ait olduğu düşünülen suç gelirleriyle ilgili olarak 19,540 sterlin (26,160 dolar) nakit bulundurma suçuyla da suçlanıyor ve bu suçun maksimum cezası 14 yıla kadar hapis, para cezası veya her ikisi.
Ceza, henüz teyit edilmemiş bir tarihte Londra'nın Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde verilecek.
İngiltere'de yasal kripto ATM operatörü yok
Osunkoya'nın suçlamalarının ardından, FCA, İngiltere'de yasal kripto ATM operatörü olmadığını belirtti.
“Bugünkü mesajımız açık. Eğer yasa dışı bir kripto ATM işletiyorsanız, sizi durduracağız,” dedi FCA'nın icra ve piyasa gözetimi ortak icra direktörü Therese Chambers bu ayın başlarında. “Bir kripto ATM kullanıyorsanız, paranızı doğrudan suçlulara teslim ediyorsunuz. Suçlular, kripto ATM'lerini küresel olarak para aklamak için kullanabilir.”
Düzenleyici ayrıca kripto para satın alan kişilere tüm paralarını kaybetmeye hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısını yineledi.
"Kripto, İngiltere'de büyük ölçüde düzenlenmemiş ve yüksek riskli olmaya devam ediyor," dedi FCA.
Sorumluluk Reddi: Bu makalenin içeriği yalnızca yazarın görüşünü yansıtır ve platformu herhangi bir sıfatla temsil etmez. Bu makale, yatırım kararları almak için bir referans olarak hizmet etmeyi amaçlamaz.
Bunlar da ilginizi çekebilir:
MARA, toplam varlıklarını 34.794 BTC'ye çıkararak 615 milyon dolar değerinde bitcoin satın aldı
Hızlı Bakış MARA Holdings, 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifinin kapanışının ardından bu ay 6.474 bitcoin satın aldı. MARA'nın hisseleri Çarşamba günü %7,81 artışla 26,92 dolardan kapandı.
Rusya'nın üst meclisi, kripto madenciliği ve ticareti için yeni vergi tasarısını onayladı
Hızlı Bakış Değişiklikler, kripto işlemlerinde maksimum %15 gelir vergisi belirlerken, bunları katma değer vergisinden muaf tutuyor. Rusya'nın üst meclisi, madencilik şirketlerinin müşterilerinin bilgilerini vergi makamlarına bildirmesini gerektiren vergi yasası değişikliklerini onayladı.
Solana (SOL) İçin Yeniden Canlanma İhtimalleri: Güçlü Onchain Verileri ve Artan Kullanıcı Etkileşimi