- Hindistan'ın ED ve Binance'in FIU'su, Fiewin oyun uygulamasının 47 milyon dolarlık yatırımcı fonu dolandırıcılığını araştırdı.
- Yürütme Müdürlüğü, Fiewin'in dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı dört kişiyi tutukladı.
- Oyun uygulaması, müşterileri yüksek getiri vaatleriyle çevrimiçi bahis ve oyun oynamaya çekti.
Binance borsası, Hindistan Yürütme Müdürlüğü'ne (ED) Fiewin adlı sahte bir çevrimiçi oyun platformunu araştırma ve dağıtma konusundaki rolü hakkında ayrıntılar paylaştı. Operasyon, yaklaşık 47,6 milyon dolarlık (yaklaşık 400 crore ₹) bir dolandırıcılığa karıştığı iddia edilen dört kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Bugün yayınlanan bir blog yazısında, Binance, Mali İstihbarat Birimi'nin (FIU) ED'ye nasıl kritik yardım sağladığını detaylandırdı. Fiewin başlangıçta kendisini meşru bir oyun platformu olarak tanıttı, ancak kullanıcıları yüksek getiri vaatleriyle çevrimiçi bahis ve oyun oynamaya çekti. Binance'in FIU'su, ED'ye kripto para ekosistemi üzerinden yasadışı fon akışını izlemelerine yardımcı olan önemli analitik destek sağladı.
Bu gelişme, mali suçlarla mücadelede hükümet kurumları ve özel platformlar arasındaki işbirliklerinin önemini vurguluyor. Bir ED temsilcisi, Binance'in Hindistan'ın kripto alanının bütünlüğünü korumadaki kritik rolünü belirtti. Şöyle dediler,
Ayrıca okuyun: Binance CEO'su, BlackRock'un 35 Trilyon Dolarlık ABD Borcuna Karşı Bitcoin Korumasını Destekliyor
“Karmaşık mali suçlarla mücadelede kamu-özel işbirlikleri çok önemlidir. Binance'in uzmanlaşmış soruşturma ekibi, özel sektör firmalarının kolluk kuvvetleriyle nasıl yakın çalışabileceğine harika bir örnektir. Bu durumda, bize soruşturmaya katkıda bulunan analitik destek sağladılar.”
Fiewin’in Aldatmacası Ortaya Çıktı
Fiewin uygulaması, mini oyunlar oynayarak önemli getiriler vaat ederek kullanıcıları cezbetti. Platform, kolay hesap oluşturma sundu ve kullanıcıları çeşitli oyun aktivitelerine katılmaya teşvik etti. Ancak, önemli miktarda kullanıcı fonu biriktirdikten sonra, Fiewin para çekimlerini engelledi.
ED'nin soruşturması, platformun aldatıcı taktiklerle yaklaşık 47 milyon dolar müşteri fonu topladığını ortaya çıkardı. Bu fonlar, dolandırıcılıkla bağlantılı birçok kripto cüzdanına aktarıldı.
Ayrıca okuyun: Nijerya'da Parmaklıklar Ardında: Bir Binance Yöneticisinin Çilesi
Kullanıcı şikayetleri arttıkça, ED, Binance'in desteğiyle bir soruşturma başlattı. Soruşturmacılar, uygulamanın daha büyük bir küresel suç ağının parçası olarak çalıştığını keşfetti. Suçlular, yasadışı fonları gizlemek için sahte banka hesapları ve kripto cüzdanları kullandı ve tespit edilmekten kaçınmak için karmaşık bir para izi yarattı.
Ancak, Binance'in FIU'su, soruşturmacıların dolandırıcılığın karmaşık ağını çözmelerine ve çeşitli kripto cüzdanları üzerinden aklanan parayı takip etmelerine yardımcı oldu.
Feragatname: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale, mali tavsiye veya herhangi bir türde tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsedilen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda meydana gelen kayıplardan sorumlu değildir. Okuyucular, şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaları konusunda uyarılır.
