Полиция Японии впервые отследила транзакции в Monero в рамках расследования мошенничества

• Японская полиция пресекла масштабную мошенническую схему.
• Ее организаторы использовали Monero для отмывания средств. 
• Считается, что транзакции в этой монете конфиденциальности очень трудно отследить. 
• Правоохранителям удалось сделать это, в результате чего был арестован предполагаемый организатор схемы. 

Японская полиция раскрыла мошенническую схему с общим ущербом более 100 млн иен ($663 000) и арестовала организатора, отследив транзакции в Monero (XMR). Об этом сообщают местные СМИ . 

Задержанный Юта Кобаяши подозревается в мошенничестве и отмывании средств. Власти предполагают, что он был организатором преступной группы, которая использовала украденные данные чужих кредитных карт для покупки несуществующих товаров на платформе Mercari, после чего отмывала средства в Monero. 

В общей сложности правоохранители отследили около 900 операций в этой криптовалюте, предположительно связанных с группировкой. Общий ущерб от этой, а также других схем злоумышленников оценивается в 100 млн иен. 

Всего в группу входили 18 человек не считая организатора. Как отметили в полиции, новичков набирали через предложения о нелегальной подработке в социальных сетях. 

В правоохранительных органах подчеркнули, что это первая операция в сфере киберпреступлений в истории страны, в рамках которой удалось отследить транзакции в Monero. 

Напомним, этот криптоактив использует подход Ring Confidential Transactions (RingCT), что существенно осложняет отслеживание транзакций и их участников. Благодаря этому Monero (XMR) относится к категории монет конфиденциальности. 

Именно это, в числе прочего, послужило поводом для запрета этих криптоактивов в Положении о борьбе с отмыванием денег (AMLR), одобренном в ЕС в марте 2024 года. 

Вместе с тем в некоторых странах правоохранителям удалось отследить операции в Monero, что привело к аресту злоумышленников. Один такой случай, в Финляндии , мы освещали ранее.