Власти Индонезии с помощью Binance изъяли у криптомошенников $200 000
В ноябре 2023 года Агентство уголовных расследований Индонезии (Bareskrim) возбудило дело о мошенничестве с использование фейкового сайта криптовалютной торговли. Позднее правоохранительным органам удалось узнать, что сайт был частью скам-схемы pig cutting. В ходе расследования были арестованы несколько человек, участвовавших в управлении банковскими счетами и криптовалютными кошельками, на которые поступали украденные у жертв средства.
После того, как задержанные подозреваемые отказались сотрудничать с Bareskrim в розыске и возврате украденных криптоактивов, агентство обратилось к экспертам подразделения финансовой разведки Binance (FIU) за помощью для розыска похищенных средств.
FIU Binance и ее партнеры из TokoCrypto предоставили Bareskrim углубленный анализ мошеннических транзакций, что привело к блокировке средств на сумму $200 000 и задержанию еще одного участника скам-схемы. Изъятые криптоактивы были переданы правоохранительным органам.
Ранее индонезийская криптовалютная торговая площадка TokoСrypto, дочерняя компания криптобиржи Binance, объявила о получении лицензии Physical Crypto Asset Trader (PFAK) от Агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами Индонезии (Bappebti).
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Джеффри Кендрик: На рынке появился позитивный сигнал для биткоина
Трамп: даст интервью Fox перед Суперкубком
CleanSpark: в январе добыто 626 BTC, общие резервы биткоинов составляют 10 556
Китай может отменить запрет на криптовалюты в 2025 году
![](https://img.bgstatic.com/multiLang/image/social/f0ea59d6ec09132ba109d4590fed3c9b1739110924728.jpg)
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее![Bitcoin](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/bitcoin.png)
![Ethereum](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ethereum.png)
![Tether USDt](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0208496be4e524857e33ae425e12d4751710262904978.png)
![XRP](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ripple.png)
![Solana](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/solana.png)
![BNB](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/binance.png)
![USDC](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/usdc.png)
![Dogecoin](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dogecoin.png)
![Cardano](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/cardano.png)
![TRON](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/tron.png)