CFTC acusa plataforma de negociação fraudulenta de enganar investidores em US$ 3,6 milhões

Em 29 de setembro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com uma ação legal contra uma plataforma de negociação fraudulenta e suas partes relacionadas por supostamente enganar investidores em um montante de $3,6 milhões. O golpe, que visava principalmente asiático-americanos, envolvia a captação de fundos em moedas fiduciárias e ativos digitais com falsas promessas de negociar futuros de commodities, mas os fundos reais foram desviados e transferidos para o exterior. A CFTC entrou com um processo civil contra a Aipu Ltd. e vários outros réus, alegando que eles solicitaram fraudulentamente fundos de pelo menos 32 clientes. O regulador afirmou que buscará restituição, devolução dos ganhos ilícitos, aplicação de penalidades civis e imposição de uma injunção permanente contra novas violações.