TRM Labs: 160 milionów dolarów nielegalnych funduszy przetworzonych przez bankomaty kryptowalutowe od 2019 roku

Bankomaty kryptowalutowe są bardziej podatne na oszustwa i pranie pieniędzy z powodu słabszych protokołów KYC i AML, i od 2019 roku przetworzyły co najmniej 160 milionów dolarów w nielegalnych funduszach, według nowego raportu TRM Labs. Tylko w 2023 roku odsetek nielegalnych transakcji w bankomatach kryptowalutowych osiąga 1,2% ich całkowitej wartości, w porównaniu do zaledwie 0,63% dla całego ekosystemu kryptowalut. Raport ujawnia również, że ponad 30 milionów dolarów nielegalnych funduszy w 2023 roku jest powiązanych z znanymi oszukańczymi adresami, co podkreśla rolę bankomatów kryptowalutowych w ułatwianiu schematów oszustw. Odkrycia te pojawiają się w momencie, gdy globalni regulatorzy zwiększają kontrolę nad przestrzenią wymiany gotówki na kryptowaluty. W Niemczech władze niedawno przejęły 13 nieautoryzowanych bankomatów Bitcoin i skonfiskowały prawie 250 000 euro w gotówce, co podkreśla ich ciągłe wysiłki w celu ograniczenia nielegalnej działalności związanej z tymi maszynami.