国家外為管理局は、仮想通貨の違法な国境を越えた金融活動などの高リスク取引に対する報告管理措置を発表した。
12月27日のニュースによると、国家外為総局の発表によると、「銀行外国為替リスク取引報告管理措置（試行）」が発表され、今後施行されるとのこと。本「措置」は、「銀行の外国為替業務展開管理措置（試行）」の裏付けとなるものであり、銀行の為替リスク管理を強化し、為替リスクの高い取引等の早期発見・早期発見を目的としています。仮想通貨に関わる偽取引、地下銀行、違法な国境を越えた金融活動の疑い。 主な内容としては、外国為替リスク取引に関する銀行の報告責任を明確にし、監視体制の確立と報告書の提出を義務付けること、違法かつ違法な国境を越えた資金移動の疑いのある活動を含む情報報告の範囲を規定すること、などである。基本的な状況や今後の対応策などの報告内容 内部統制システムやデータの機密管理などの内部管理体制を強化する。
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