トルネード・キャッシュの共同創設者がマネーロンダリングの罪で裁判にかけられる

• ローマン・ストームは、トルネード・キャッシュを通じたマネーロンダリングの疑いで12月2日に裁判を受ける予定だ。
• 裁判官は、彼のコードは憲法修正第1条によって保護されているとするストーム氏の抗弁を却下した。
• しかし、検察はストームが犯罪収益を扱っていたことを知っていたことを証明しなければならないが、具体的な内容を証明する必要はない。

仮想通貨ミキシングサービス「トルネード・キャッシュ」の共同創業者ローマン・ストーム氏は、マネーロンダリング容疑の棄却申し立てを米連邦裁判所 が却下した ため、2024年12月2日にニューヨークで裁判を受ける予定だ。

ニューヨーク南部地区のキャサリン・ポルク・フェイラ地方判事は9月26日の電話会議で却下を否定し、裁判に持ち込んだ。

トルネードキャッシュの創設者は複数の容疑に直面

ストーム氏は共同創業者のローマン・セミョーノフ氏とともに、マネーロンダリング共謀、国際経済緊急権限法（IEEPA）違反共謀、無認可の送金事業運営共謀など、 複数の容疑 に直面している。

容疑は、トルネード・キャッシュが10億ドル以上の犯罪収益のロンダリングを幇助したという疑惑に端を発しており、その一部は北朝鮮が支援するサイバー犯罪グループ「ラザルス」に関連していた。

容疑棄却の申し立てで、ストーム氏の弁護団は、トルネード・キャッシュ・ソフトウェアの開発における同氏の役割は憲法修正第1条で保護されていると主張した。

しかし、フェイラ判事はこの主張を却下し、コードの「機能的能力」は憲法修正第1条で定義される言論の自由とは同義ではないと断言した。同氏は、マネーロンダリングや制裁逃れと闘う政府の取り組みは、言論の自由の抑圧と「全く無関係」であると強調した。裁判所はまた、1960 年の法律に基づく告訴において、コントロールは必須要素ではないと裁定し、ストームが特定の犯罪行為を認識していなければならないという主張を却下した。

代わりに、検察は、ストームが犯罪収益を扱っていることを知っていたことを証明するだけでよい。裁判官は、ストームの心境と意図は陪審が決定すべき事項であるとして、適正手続きに関する主張を退けた。

さらに、フェイラ裁判官は、トルネード キャッシュは従来の金融サービスや送金会社と「意味のある違い」がなかったと指摘し、ストームは現行法の下で責任を問われることになる。

2 週間続くと予想されるこの裁判は、ソフトウェア開発者の技術が違法目的で使用された場合に米国法の下でどのように扱われるかの判例となる可能性がある。ストームの共同創設者であるローマン セミョノフは、依然として逃亡中である。