Upbit Korea Selatan diselidiki atas setidaknya 500.000 pelanggaran KYC: laporan
Pengawasan Keuangan Korea Selatan dilaporkan menemukan bahwa Upbit menyetujui ratusan ribu akun tanpa verifikasi ID yang tepat. Upbit, bursa kripto terbesar di Korea Selatan, memproses lebih dari $48,2 miliar dalam transaksi kripto pada bulan Oktober.
Upbit, bursa cryptocurrency terbesar di Korea Selatan, dilaporkan melanggar aturan know-your-customer (KYC) untuk lebih dari 500.000 identifikasi, seperti yang ditemukan oleh pengawas keuangan negara selama tinjauan pembaruan lisensinya.
Maeil Business Newspaper, sebuah surat kabar lokal, melaporkan hari ini bahwa Komisi Jasa Keuangan telah menemukan bahwa Upbit gagal menerapkan prosedur KYC dengan benar untuk setidaknya 500.000 hingga 600.000 kasus. Misalnya, sebuah akun pengguna dibuka dengan kartu identifikasi yang buram, dan beberapa akun dibuat tanpa verifikasi yang tepat, kata laporan tersebut.
Pelanggaran aturan KYC dapat mengakibatkan denda hingga 100 juta won ($71.740), dan Upbit juga dapat menghadapi tantangan dengan pembaruan lisensinya.
The Block menghubungi Upbit untuk komentar. Menurut laporan media lokal, seorang pejabat dari FSC menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang penyelidikan tersebut.
Upbit, yang menempati peringkat kelima di bursa teratas CoinMarketCap, menangani lebih dari $7,7 miliar dalam volume perdagangan dalam 24 jam terakhir. Pada bulan Oktober, Upbit memproses lebih dari $48,2 miliar dalam transaksi kripto, menurut data dari The Block .
Ketua FSC Kim Byung-hwan mengatakan bulan lalu bahwa ia akan menyelidiki struktur monopolistik bursa kripto Korea Selatan, pasar yang didominasi oleh Upbit.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Anda mungkin juga menyukai
Presiden terpilih Trump mencalonkan RFK Jr. yang ramah bitcoin sebagai Menteri Kesehatan AS
Ringkasan Cepat Donald Trump telah menominasikan mantan kandidat presiden dan mantan Demokrat yang pro-bitcoin, Robert F. Kennedy Jr., sebagai Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS. Tim utama Trump mencakup berbagai pendukung kripto seperti Wakil Presiden terpilih JD Vance, calon Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan pemimpin bersama baru Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Elon Musk dan Vivek Ramaswamy.
Regulator Hong Kong menargetkan perusahaan kripto yang menyamar sebagai bank
Pengambilan Cepat Otoritas Moneter Hong Kong mengatakan dua perusahaan kripto luar negeri telah salah menggambarkan diri mereka sebagai bank, yang mungkin "merupakan pelanggaran terhadap Ordinansi Perbankan." Namun, HKMA tidak mengungkapkan nama kedua perusahaan tersebut.
Ripple vs SEC: Keluarnya Gensler, Formulir C, dan Penjelasan Sidang Kritis 15 Januari
ETF bitcoin spot alami arus keluar $400 juta, mengakhiri rentetan arus masuk selama enam hari
Ringkasan Singkat ETF bitcoin spot AS mencatat arus keluar sebesar $400,67 juta pada hari Kamis, mengakhiri tren positif selama enam hari. ETF dari Ark dan Bitwise mengalami arus keluar harian terbesar sejak peluncurannya.