Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesBotsEarnCopy
Penyelidikan Mengungkap Penipuan Kripto Senilai $30 Juta Terkait Promosi Selebriti

Penyelidikan Mengungkap Penipuan Kripto Senilai $30 Juta Terkait Promosi Selebriti

Lihat versi asli
CoineditionCoinedition2024/08/15 14:07
Oleh:Abdulkarim Abdulwahab
  • Sahil Arora yang berbasis di Dubai dituduh memanipulasi token kripto yang didukung selebriti.
  • Arora diduga menghasilkan $30 juta dengan menjual token setelah promosi selebriti.
  • Area abu-abu hukum dan keterlibatan selebriti mempersulit penegakan hukum.

Sahil Arora, seorang penduduk Dubai kelahiran India, mendapat sorotan karena diduga mengatur skema cryptocurrency bernilai jutaan dolar yang melibatkan selebriti terkenal. Menurut investigasi terbaru oleh Bubblemaps, Arora memanfaatkan kekuatan bintang dari tokoh-tokoh seperti Floyd Mayweather, Davido, Caitlyn Jenner, dan Jason Derulo untuk mempromosikan berbagai token kripto. Sebagian besar token ini akhirnya jatuh ke nol, meninggalkan investor dalam kesulitan.

Serangkaian tweet yang dibuat di X mengungkapkan bahwa keterlibatan Arora dalam cryptocurrency dimulai pada tahun 2017 ketika dia baru berusia 18 tahun. Namun, dia mulai mendapatkan perhatian antara tahun 2020 dan 2023, saat dia meluncurkan serangkaian proyek, termasuk ZelaaPayAE, kartu debit kripto, dan ZelaaNFT, pasar NFT. Meskipun proyek-proyek ini akhirnya gagal, Arora dilaporkan menghasilkan keuntungan besar, yang memicu keinginannya untuk mendapatkan keuntungan cepat di pasar kripto.

Lebih lanjut, investigasi tersebut mengungkapkan penggunaan Pump.fun oleh Arora, sebuah platform yang dia manfaatkan untuk mempromosikan token-token ini. Arora diduga membayar selebriti hingga $200.000 untuk men-tweet alamat kontrak dari token-token ini kepada pengikut mereka. Namun, tanpa sepengetahuan investor, Arora memegang antara 25% hingga 40% dari pasokan token di berbagai alamat kripto. Begitu selebriti memposting tweet, Arora akan menjual kepemilikannya, menyebabkan nilai token jatuh.

Bubblemaps telah mengaitkan lebih dari 40 alamat kripto dengan Arora, mengungkapkan bahwa dia menyalurkan keuntungan ke dompet utama, 7Ci23i82, sebelum menyebarkannya ke berbagai akun pertukaran terpusat. Investigasi tersebut mengklaim bahwa sejak awal 2024, Arora telah mengalihkan dana sebesar $26,4 juta, dengan pendapatan bulanan tertinggi tercatat pada bulan Agustus sebesar $6,6 juta.

Terlepas dari kerugian besar yang dialami oleh investor, Arora tetap aktif di ruang kripto, dilaporkan meluncurkan token baru setiap hari di Pump.fun. Menurut Bubblemaps, tindakannya berada di area abu-abu hukum, membuatnya sulit bagi otoritas untuk melakukan penegakan hukum.

Yang membuat masalah semakin rumit adalah keterlibatan selebriti, yang dengan mempromosikan token-token ini, berkontribusi pada kerugian finansial yang dialami oleh pengikut mereka. Hal ini kemungkinan menghalangi mereka untuk mengambil tindakan hukum terhadap Arora meskipun peran mereka dalam skema tersebut.

Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran signifikan tentang pengaturan proyek cryptocurrency yang didukung selebriti, menunjukkan perlunya transparansi yang lebih besar dan pengawasan yang lebih ketat dalam industri ini. 

Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Artikel ini tidak merupakan nasihat keuangan atau nasihat dalam bentuk apapun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan untuk berhati-hati sebelum mengambil tindakan terkait dengan perusahaan.

0

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Kunci untuk token baru.
APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.
Kunci sekarang!

Kamu mungkin juga menyukai

Hyperliquid meluncurkan HyperCore dan penghubungan HyperEVM di mainnet untuk menyatukan fitur DeFi dan CEX

Hyperliquid meluncurkan penghubungan di mainnet-nya antara HyperCore dan HyperEVM untuk mendukung pencatatan buku pesanan tanpa izin bagi para pembangun. Protokol ini bertujuan untuk meluncurkan proses yang lebih efisien dalam siklus hidup proyek DeFi, mulai dari penerbitan smart contract hingga perdagangan on-chain secara langsung.

The Block2025/03/25 11:23
Hyperliquid meluncurkan HyperCore dan penghubungan HyperEVM di mainnet untuk menyatukan fitur DeFi dan CEX

Kentucky memberlakukan undang-undang yang mendukung penyimpanan mandiri mata uang kripto

Tinjauan Cepat Gubernur Kentucky menandatangani HB 701 menjadi undang-undang, menetapkan perlindungan untuk penggunaan cryptocurrency di dalam negara bagian. Undang-undang ini menjamin hak individu untuk menyimpan dan mengelola kripto mereka dalam dompet yang di-host sendiri.

The Block2025/03/25 09:01
Kentucky memberlakukan undang-undang yang mendukung penyimpanan mandiri mata uang kripto

ETF bitcoin spot mencatat arus masuk selama tujuh hari berturut-turut dengan tanda-tanda 'kondisi makro yang membaik'

Ringkasan Singkat ETF bitcoin spot AS mengalami arus masuk bersih sebesar $84 juta pada hari Senin, memperpanjang tren arus positif mereka menjadi tujuh hari. Seorang analis mengatakan ini menunjukkan perubahan positif dalam sentimen pasar setelah kondisi makro yang membaik.

The Block2025/03/25 08:23
ETF bitcoin spot mencatat arus masuk selama tujuh hari berturut-turut dengan tanda-tanda 'kondisi makro yang membaik'