Comme сообщили Représentants de l'agence de surveillance financière de la République du Kazakhstan, trois organisateurs d'un échange illégal de crypto-monnaie ont été condamnés à des peines de prison pour avoir transféré des crypto-monnaies vers des actifs fiduciaires. Pour les transactions qu'ils effectuaient, ils recevaient une rémunération appropriée.
Comme l’ont découvert les agents du régulateur, plusieurs centaines de personnes étaient clientes de l’échangeur de cryptomonnaie, ce que confirment les déclarations des institutions bancaires.
Selon la décision du tribunal, les accusés dans cette affaire ont été condamnés à des peines de prison allant de 2,5 à 3,5 ans avec confiscation de biens d'une valeur d'environ 400 millions de tenges (752,000 XNUMX dollars), notamment des biens immobiliers, des voitures et du matériel informatique coûteux.
En outre, l'agence a été informée que l'année dernière, par l'intermédiaire de bureaux de change illégaux, des fraudeurs ont blanchi des produits d'activités illégales d'un montant de 10 milliards de tenges (18,8 millions de dollars).
Rappelons que la circulation des crypto-monnaies et les activités d'échanges crypto au Kazakhstan ne sont autorisées que dans la juridiction du Centre financier international d'Astana s'ils disposent d'une licence délivrée, et tous les mineurs doivent obtenir l'autorisation des autorités pour extraire des crypto-monnaies. dans le pays.
L'automne dernier, les autorités du Kazakhstan ont fermé 19 Bitcoin - les échangeurs, leur chiffre d'affaires total dépassait 60 millions de dollars.
